Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 8, 2024

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2024-053 转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年10月24日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会议

中心

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日

至 2024 年 10 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的 议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	募集资金金额及用途	√
2.10	本次发行决议的有效期	√

3	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的 议案》	√
4	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的 论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资 金使用可行性分析报告的议案》	√
6	《关于本次2024年度向特定对象发行A股股票涉及关 联交易的议案》	√
7	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协 议的议案》	√
8	《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议 案》	√
9	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即 期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
10	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
11	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说 明的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2024 年 度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四 届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 予以披露。公司将于 2024 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）刊登《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：1-12

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1-12

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-9、11-12

应回避表决的关联股东名称：上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨

询有限公司、郭玮

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688590	新致软件	2024/10/21

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

• 五、 会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件 办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证 复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

（二）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其 本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照 副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、 股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）（加盖公章）。

（三）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

（四）公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件的方 式进行登记，在电子邮件上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、 联系电话，并需附上上述第（一）、（二）款所列的证明材料复印件，出席会议时 需携带原件。电子邮件上请注明“股东会议”字样。电子邮件达到日期应不迟于 2024 年 10 月 22 日下午 17:00。

（五）登记时间、地点

登记时间：2024 年 10 月 22 日（下午 14:00-17:00）

登记地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）4 楼 （六）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式：

通信地址：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）4 楼 电话：（021）51105633

电子邮箱：investor@newtouch.com

联系人：陈女士

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

上海新致软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 24 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件 的议案》
2.00	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09	募集资金金额及用途
2.10	本次发行决议的有效期
3	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 票预案的议案》
4	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 票方案的论证分析报告的议案》
5	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 票募集资金使用可行性分析报告的议案》

6	《关于本次2024年度向特定对象发行A股股 票涉及关联交易的议案》
7	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份 认购协议的议案》
8	《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要 约的议案》
9	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的 议案》
10	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议 案》
11	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明的议案》
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜 的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。