Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 30, 2023

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2023-011 转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据相关法律法规规定及《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，上海新致软件 股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“新致转债”自 2023 年 4 月 10 日起 可转换为本公司股份。

公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持“新致转债”不能转股的风险，提示性公告 如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向不 特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按 面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元；扣除发行费 用（不含增值税）人民币 1,027.82 万元后，募集资金净额为人民币 47,453.18 万 元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 10 日出具了信会师报字[2022]第 ZA15962 号《验资报告》。发行方式采 用向公司在股权登记日（2022 年 9 月 26 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部 分）通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足人民币 48,481.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司 48,481.00 万 元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“新致转债”，债券代码“118021”。

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“新致转债” 自 2023 年 4 月 10 日起可转换为本公司股份。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转 债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转 债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合 科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换 为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导 致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解新致转债的详细情况，请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券事务部办公室 电话：021-51105633

邮箱：investor@newtouch.com

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日