Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

May 31, 2022

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关于上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心 意见落实函的回复

保荐人（主承销商）

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（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）

二〇二二年五月

上海新致软件股份有限公司 审核中心意见落实函的回复

上海证券交易所：

根据贵所于 2022 年 5 月 10 日出具的上证科审（再融资）〔2022〕89 号《关 于上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》 （以下简称“落实函”）的要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江 保荐”或“保荐机构”）作为上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件” “发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销 商），会同发行人等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提 问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。具体回复内容附 后。

如无特别说明，本落实函回复所使用的简称或名词释义与《上海新致软件股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简 称“《募集说明书》”）一致。

本问询回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。

本回复中的字体代表以下含义：

落实函所列问题	黑体（加粗）
对落实函所列问题的回复	宋体（不加粗）
引用原募集说明书内容	宋体（不加粗）
对募集说明书的修改、补充 楷体（加粗）

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目 录

目 录 ........................................................................................................................... 2 问题一： ....................................................................................................................... 3 问题二： ..................................................................................................................... 15 保荐机构总体意见 ..................................................................................................... 28

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问题一：

请发行人：（1）结合技术和人员储备与募投项目的匹配性，进一步说明PaaS 云平台项目实施是否存在重大不确定性；（2）以现有业务技术为基础，测算本 次募投项目的效益是否合理。

请保荐机构核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明事项

（一）结合技术和人员储备与募投项目的匹配性，进一步说明 PaaS 云平台 项目实施是否存在重大不确定性

1 、技术储备与募投项目的匹配性

本次募投项目分布式 PaaS 平台项目是以分布式架构为基础，应用系统虚拟 化技术、容器技术、微服务技术、分布式数据存储技术、低代码平台技术等，开 发分布式 PaaS 平台并进行相关技术研究，从而满足未来金融及其他行业客户以 分布式架构为基础的信息系统建设快速增长的需要。

分布式 PaaS 平台在建设中存在的主要技术难点包括：

（1）涉及的技术领域广泛。实现功能完备且性能优质的分布式 PaaS 平台需 要有丰富的技术积累，需全面突破分布式低代码开发、微服务架构、分布式数据 存储与处理、一体化测试与服务管理等诸多技术难点。

（2）技术成果验证需具备实际应用和测试环境。计算机技术发展与更新速 度较快，技术本身的稳定性和兼容性亦需要在复杂的实际应用环境中进行长时间 的打磨和优化。

（3）涉及当下多个热门领域，且技术门槛和要求均比一般软件开发应用产 品高。随着 5G、云服务、物联网等新兴技术的飞速发展，建设分布式 PaaS 平台 需具备前瞻性思维，紧跟大数据、人工智能、区块链等前沿技术，从而不断对分 布式 PaaS 平台进行创新和迭代。

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针对上述技术难点，公司的技术储备情况如下：

（ 1 ）技术积累丰富

公司是国内领先的软件服务提供商，经过二十多年的积累，公司在软件产品 开发、行业解决方案等方面都积累了大量技术、能力和经验，为本次募投项目的 实施提供了坚实的技术基础和技术经验。报告期内，公司研发投入持续增加，2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-3 月，公司研发费用分别为 9,147.81 万 元、10,095.89 万元、14,741.04 万元和 3,862.57 万元，占公司主营业务收入的比 例分别为 8.18%、9.40%、11.49%和 15.21%。

同时，公司积极进行分布式架构的技术研发，在分布式工具及平台等领域进 行了相应技术积累，公司在分布式框架、低代码平台技术、微服务技术、大数据 敏捷开发技术等方面积累了丰富的经验，公司形成的分布式、微服务底层技术为 本次募投项目的建设提供了技术基础。公司在相关技术领域具备的研究进展和技 术积累具体情况如下：

序号	技术名称	技术概述	技术来源
1	分布式框架	分布式架构是一系列框架的有序集合，针对分布 式事务、流量服务、资源锁定、队列模型、消息 事件、对象缓存、任务调度、搜索服务、数据治 理、日志管理、流程引擎等，用于简化分布式系 统基础设施的开发。	自主研发
2	低代码平台技术	简称LCDP，是通过少量代码或零代码就可以快 速生成新应用的开发平台。让不懂写代码的用户， 或者技术人员，利用“可视化”窗口，通过“拖 拽”等操作就能快速开发出适合企业自身实际业 务场景的工作流程或应用程序。	自主研发
3	增强型微服务技 术	基于开源微服务框架，针对实际业务场景中的应 用增强技术。分布式系统因其本身固有的复杂性， 存在服务雪崩、部署复杂、运维困难、请求链路 过长难以跟踪、日志监控实施难度大等问题，该 技术针对上述问题提供了优化组件。	自主研发
4	大数据敏捷开发 技术	在大数据架构下对传统数据仓库的开发实现可视 化操作，支持敏捷开发流程。	自主研发

此外，经过长期的技术研发实践，公司目前拥有多项具有分布式架构技术特 征的软件著作权，及其他多项与分布式框架、低代码平台技术相关的专利申请等。 公司形成的分布式、微服务底层技术为本次募投项目的建设提供了广泛技术基础。

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公司目前拥有的与本次分布式 PaaS 平台建设具有技术相关性的软件著作权、在 申请专利情况如下：

序 号	软件著作权 名称	登记号	内容简介	取得 方式
1	新致云PAAS 平台V1.0	2022SR027 4559	新致云PAAS平台是基于公司自建的新致基础云服务，结 合主流低代码技术与框架，配合BPMN2.0 的强大流程引 擎，设计出多分支、多规则、多权限、多处理的复杂流程， 构建企业业务的全流程闭环应用；实现全云化线上开发， No Code/Low Code开发模式，多终端适配，所见即所得的 大屏构建，图形化业务编排；完善应用打包、部署、升级 能力，高效的团队协同开发能力。	原始 取得
2	新致云服软 件V1.0	2021SR079 4261	新致云服软件是新致基于原生云环境，结合分布式微服务 架构设计，通过自动化封装与配置的模式，将其发布为 SaaS服务，同时具备集团单位沙箱运行能力，可基于单位 收费模式，进行灵活组合与使用，系统支持灰度发布技术， 针对云服SaaS可实现热部署与多版本共生。	原始 取得
3	基于IPFS去 中心化共享 存储平台 V1.0	2022SR011 2993	基于IPFS 去中心化共享存储平台采用可扩展的架构，将 数据负载分散在多台存储系统中，相比传统的集中式存储 系统，不仅能提高存储的效率和数据的安全性，还可以进 行性能和容量的横向扩展，解决大规模、高并发场景下的 存储访问问题。	原始 取得
4	NewtouchTest 一体化测试 平台V1.0	2021SR171 0406	NewtouchTest 一体化测试平台针对分布式服务，微服务 API 做功能和性能一体的自动化测试平台,一站式提供发 布单元，API，环境，用例，前置条件，场景，计划，报 告等。	原始 取得
5	新致智能应 用构建系统 V1.0	2021SR079 4012	新致智能应用构建系统是基于一系列分布式框架和微服 务技术的轻量级低代码工具集，可为企业提供一套人事、 财务、合同、订单、营销的应用软件，企业管理员可基于 平台提供的业务模型组件，进行组合与配置调整，匹配工 作流引擎和规则引擎，进行企业内部信息化应用的智能构 建。	原始 取得
6	大数据自助 分析系统 V1.0	2020SR008 6048	大数据自助分析系统提供分布式计算，支持表计算、跨库 计算、OLAP多维计算、时间智能计算、SQL扩展、Python 扩展，所有的表现层使用统一的数据模型，具备非常强大 的计算能力，多组件组合制作数据大屏幕，可视化配置、 布局灵活、快速发布满足各种应用场景，自适应多屏展现。	原始 取得
7	实时数据分 析系统软件 V2.0	2019SR075 4359	实时数据分析系统软件是在大数据架构下对传统数据仓 库的开发实现可视化操作，支持敏捷开发流程，数据提取、 数据交换、数据建模、数据存储、数据展现等开发环节所 需的工具及模型均由该技术提供。	原始 取得
8	新致云交付 平台软件 V1.0	2017SR634 204	新致云交付平台软件解决了应用软件发布频率高、无法线 上验证的问题，支持应用软件的多版本同时在线运行，主 要功能包括：1、支持高要求版本的投放；2、根据使用情	原始 取得

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			况，动态支持投放版本的数量配置；3、能够全链条处理 交易数据；4、支持版本间高速热切换，且提供7*24小时 不间断服务。
9	新致数据云 计算管理平 台软件V1.0	2017SR163 197	新致数据云计算管理平台软件是分布式计算、效用计算、 负载均衡、并行计算、网络存储、热备份冗杂和虚拟化等 计算机技术混合管理平台。将巨大的数据计算处理程序分 解成无数个小程序，然后通过多部服务器组成的系统进行 处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。	原始 取得
10	新致 Newtouch One平台软件 V5.0	2020SR016 4787	Newtouch One 技术开发平台建立了开发运维一体化 （DevOps）的协作机制，提供了包括微服务开发框架、移 动端开发框架、敏捷过程管理、代码仓库托管、自动化测 试等应用环境及功能，利用云计算技术实现跨平台调用业 务资源，整体提升了软件开发的水平和交付效率，保证交 付结果的一致性。Newtouch One技术开发平台的应用使得 公司的服务能力在可扩展性、迭代速度、稳定性等方面得 到显著提升，及时应对复杂多变的客户需求。	原始 取得
11	新致基础云 自动化运维 平台	2022SR011 2896	新致基础云自动化运维平台是在标准化、可视化基础上配 合人为的少量参与的自动化运维平台，其对运维操作、日 常巡检、应用部署、系统备份、灾备切换、补丁更新、安 全审计、IT资产统计、自动更新等工作进行自动化处理。	原始 取得
序 号	已申请专利 名称	专利号/申 请号	内容简介	专利 状态
1	一种工作流 任务调度系 统、方法及服 务终端	ZL2020103 16883.2	本发明所涉及的任务调度服务支持多节点部署，提升系统 容灾和可用性，任务调度模块接收到工作流调度模块发送 的任务后，查询各个执行节点的状态，并将当前需要执行 的任务分配给空闲状态的任务执行节点，任务执行节点将 该任务分配给空闲的线程执行该任务。本发明将工作流中 的任务依次分配给空闲的任务执行节点，有效避免各任务 执行节点间的负载不均衡，解决服务资源的浪费或服务稳 定性下降的风险和隐患。	等待 实审 提案
2	基于服务端 控制的动态 负载均衡方 法	ZL2020111 78608.5	本发明能够在服务端对不同客户端的连接进行控制，尤其 适合手机客户端或多机房环境微服务客户端，根据权重算 法，优化客户端连接，提升连接效率，具有很高的扩展性， 可以根据实际需求需要调整权重算法设计，达到多种效 果。	进入 实审
3	基于服务网 格实现的日 志服务自动 化部署的方 法	ZL2020111 78906.4	本发明能够利用服务网格的优点，在大规模ELK服务组件 的服务部署的场景中，实现其中任何一个服务的连接信息 变更，都不影响其它服务对该连接信息变更的服务的访 问，减少了运维工作量，提高了服务的稳定性。	进入 实审
4	一种基于容 器技术自动 构建目标文 件的方法	ZL2020103 17287.6	本发明实现了根据不同的项目，自动匹配项目需要的环 境。如果不存在满足当前项目的环境镜像，会自动的构建 出一个满足的环境镜像。有效的解决了基于标准架构项目 的编译构建问题，使用容器镜像，快速地提供不同的开发	等待 实审 提案

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			环境、测试环境、部署环境。在迁移环境时，也变得比传 统模式更快捷、更方便，确保了环境迁移后的完全一致。 使用容器启动环境确保了环境的纯净，环境与环境之间不 会照成冲突，不存在多版本并存的问题。
5	一种基于 BPMN2.0规 范的流程引 擎平台创建 方法及系统	ZL2021112 32994.6	本发明将目标流程文件所需的各类节点化信息按照 BPMN2.0规范保存，便于创建流程时快速索引到节点化信 息，不需要各个表格之间的联接，该方法调用链路及事务 链路简单，可实现快速检索，同时也减小了系统运行的压 力。	等待 实审 提案
6	基于多类型 仓库事件驱 动的持续集 成和持续部 署方法	ZL2020111 78264.8	本发明基于多类型仓库事件驱动的持续集成和持续部署 方法，能够将代码仓库和持续集成工具强绑定，无需人员 重复配置，简单、便捷、方便、灵活高效。封装了CICD 任务JOB，可以重复利用，用户可以根据实际情况自行编 写符合实际需求的任务JOB模板，不依赖任何第三方的集 成工具，实现了代码库解耦合。	等待 实审 提案
7	一种服务器 硬盘slot定位 与维护方法	ZL2020103 16914.4	本发明以RAID 卡或HBA 卡为基础，从中获取数据信息 加以分析计算，通过SMART 技术的命令获取操作系统中 硬盘盘符所对应的SN，将操作系统硬盘信息与RAID 中 获取信息做对比，判断出硬盘盘符与slot ID对应关系，通 过数据算法对RAID卡及系统信息进行分析计算，从而得 出硬盘所对应的具体物理槽位，并采用图形化界面展示。	等待 实审 提案
8	一种数据库 多主集群的 自启恢复系 统及方法	ZL2020103 17288.0	本发明解决了传统数据库多主集群系统galera在非计划关 机的情况下启动的时效性和安全性差的问题，采用 cluter_starter 模块能够不分先后的开启数据库节点，无需 人为介入，数据库集群可自动启动恢复，提高了运维效率， 降低了风险。	等待 实审 提案

经过二十多年的发展，公司积累了大量的优质客户和项目经验，在此基础上 形成了自主研发的核心技术。公司的核心技术主要体现在软件交付能力和项目管 理能力上，重点覆盖大数据、人工智能、移动互联和云计算等领域。本次募投项 目建设完毕后，公司将在分布式、PaaS 平台等领域形成新的软件著作权、专利 等知识产权，并将拓宽现有产品和解决方案边界、加深技术深度，但公司核心技 术不会发生变化，本质上仍为进一步提高软件交付能力和项目管理能力。

（ 2 ）技术产业化能力强

公司技术产业化的先进性主要体现在客户资源、项目经验等优势基础上，并 应用自有核心技术形成了高效的研发能力和高质量的项目实施能力。

公司在金融行业有二十多年的服务经验，近年来在企服行业的拓展也取得了 一定成果，客户覆盖保险、银行等数百家各类金融机构以及电信、汽车等行业的

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大中型客户。截至 2022 年 3 月 31 日，新致软件向国内 91 家人寿保险公司（含 开业和筹建）中的 48 家提供了渠道及管理类 IT 解决方案、向国内 87 家财产保 险公司中（含开业和筹建）的 38 家提供了新致软件的渠道及管理类 IT 解决方案、 向 40 余家股份制银行提供了支付与清算系统、信用卡系统、中间业务系统、金 融风控预警监控、金融市场代客交易等 IT 解决方案。公司与客户稳定良好的合 作关系使得公司的研发技术具备下游真实环境中的应用测试和实操反馈基础，使 得技术本身的稳定性和兼容性能够在实际业务环境中得到检验。

长期的技术服务不仅积累了丰富的行业资源，并且使公司对行业有着深入的 理解。公司基于对保险公司、银行等金融机构的内部管理流程及业务特征的理解， 能准确地把握客户现有系统数字化转型升级的需求，确定研发方向、形成研发成 果，并将其应用到解决方案的实施过程中。公司已经开发出成熟的数据中台系统 解决方案，支持以分布式部署的方式进行数据系统建设，使得客户的购置成本降 至原来的 20%以下。用户可快速、低成本部署基础数据平台、EDW 数据仓库平 台及上层的数据集市系统。

近年来，公司已在多个项目中采用了分布式架构，为客户构建灵活弹性的业 务处理系统。在上述项目中，公司运用分布式框架、低代码平台技术、微服务技 术等多种技术，积累了丰富的分布式架构项目成功实施经验。公司与分布式架构 搭建、业务平台开发技术相关的项目实施案例情况如下：

序号	客户类型	项目名称/业务内容
1	某中小型商业银行	核心系统、中台系统、流程银行、 存款产品化平台、网贷平台等
2	某国有大型银行下属金融科技子公司	分布式银行核心系统
3	某新能源汽车品牌下属子公司	智能网联软件
4	某国有大型银行	数据中台
5	某国有大型银行下属金融科技子公司	主机分布式并行双核心银行系统
6	某国有大型银行下属金融科技子公司	企业共享服务平台
7	某大型综合性保险集团	营运风险管控服务平台
8	某大型综合性保险集团	能力中台服务化改造

（ 3 ）重视前沿技术的研究和突破

公司一直以来积极探索计算机领域的前沿技术，在 2016 年提出“云算天下”

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战略，并在之后陆续成立了云计算、大数据、人工智能及区块链实验室，不断将 前沿技术与行业应用相结合，帮助客户上云升级、做出智能化商业分析。

经过多年的发展，公司自主研发的核心技术重点覆盖大数据、人工智能、移 动互联和云计算等领域。在上述核心技术的基础上，公司积极进行与分布式 PaaS 平台相关的技术研发和积累。未来公司还将紧跟大数据、人工智能、区块链等前 沿技术，不断地对分布式 PaaS 平台进行创新和迭代。

2 、人员储备与募投项目的匹配性

在二十余年的经营发展中，公司形成了稳定、专业又具有丰富行业经验的管 理团队和技术开发团队。公司核心管理团队由一批长期从事保险、银行、电信、 汽车等信息化重点应用领域的行业专家组成，能够敏锐感知客户所处行业的变化， 并迅速做出反应。在公司核心管理团队的带领下，组建了一支具有丰富项目经验 的应用开发和运维服务的队伍，不仅掌握相关 IT 技术，而且对客户的内部管理 流程及业务特征有全面、深刻的理解，能够准确把握客户现有系统对新一代信息 技术的升级需求，快速确定研发方向、形成研发成果，并将其应用到解决方案的 实施过程中。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司的技术与研发人员合计 5,560 人，占员工总数 的 93.48%，先进且充足的技术与研发人员为公司本次募投项目所需的分布式架 构设计及开发提供了有力的人才保障。在持续紧跟行业技术发展趋势过程中，公 司在精准营销系统、移动展业平台、大数据平台、风控预警平台、新致基础云服 务平台等诸多产品研发上，磨练了一批具备移动互联、云计算、大数据、人工智 能及区块链等领域技术能力的核心技术骨干，公司目前在分布式 paas 平台项目 具备一定的核心人才储备，本次募投项目将在核心技术骨干的带领下顺利实现项 目落地并对其持续赋能，具体情况如下：

序 号	姓名	性别	学历	岗位	专业背景
1	王浩	男	硕士	核心技术人员	有20 年的软件行业开发经验，在分布式PaaS 平台的数据 和应用等方面有深入研究，目前在公司负责企服行业产品 及解决方案研发，在数字化数据中心的建设方面取得了一 定的研究成果，主导了北京文旅PaaS大数据应用平台建设 及江西湖口鄱阳湖数字化数据中心建设，参与了“数据事 件处理方法、装置、设备、存储介质”和“消息处理方法、

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序 号	姓名	性别	学历	岗位	专业背景
					装置、设备和存储介质”发明专利的研发，对公司研发有 重大贡献。
2	张丙松	男	本科	核心技术人员	有19年的软件行业开发经验，一直深耕于商务智能领域。 从2016年大数据技术蓬勃发展开始，在大数据技术领域有 广泛深入的研究，同时在为诸多金融头部公司在大数据选 型、架构设计层面有深入的落地实践。目前在公司负责大 数据实验室，主导了“信息流向识别方法、装置、设备和 存储介质”、“信息处理方法、装置、设备和存储介质” 和“数据流式同步系统”等多项与大数据相关发明专利的 研发。主持开发了公司基于大数据技术的软件工具，帮助 公司获得诸多大数据同步、存储、可视化软件著作权。
3	虞力	男	本科	金融行业研发 负责人	北美寿险高级管理师，有18年的软件行业开发经验，在分 布式PaaS 平台方面专注低代码平台、集成型PaaS 平台等 方面的研究。目前在公司负责金融行业产品及解决方案研 发，参与过大量头部金融客户的分布式PaaS相关项目及架 构支持，对公司研发有重要贡献。
4	焦辉东	男	硕士	保险行业研发 负责人	有20 年的软件行业开发经验，专注于分布式PaaS 平台开 发和应用等方面研究，目前在公司负责保险业务产品及解 决方案研发，主导了近期公司大量的保险行业分布式及 PaaS 平台关联产品的研发工作，参与了“保险业务清单处 理方法、电子设备及储存介质”发明专利的研发，对公司 研发有重大贡献。
5	施俊彪	男	本科	核心技术人员	有18 年的软件行业开发经验，在分布式PaaS 平台方面有 银行、保险行业的微服务、Devops等方面的研究，目前在 公司负责云计算实验室及银行业产品及解决方案研发，参 与了“做市商成交模式的交易系统及方法”发明专利的研 发。

与此同时，公司自成立以来一直高度重视人才队伍的培养和建设，公司通过 提高内部管理水平、建立公平激励机制、鼓励员工创新超越、实现个人能力与自 我价值的突破发展。上市前公司核心团队人员通过员工持股平台持有公司股权， 实现了个人价值与公司价值的统一，有利于保证公司的可持续发展。加之公司在 科创板上市后先后实施了第一期限制性股票激励计划和第二期限制性股票激励 计划，向核心技术人员和技术（业务）骨干授予限制性股票，进一步健全了公司 长效激励机制，吸引和留住了优秀人才，充分调动了公司员工的积极性，增强了 公司的核心竞争力。

除了内部培养外，未来公司将根据业务发展需要，不断通过外部招聘引进等

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方式，从人才市场上挖掘高端人才，完善公司人员招聘培养计划，不断增强人员 储备，以确保本次募投项目的顺利实施。

综上所述，公司在二十多年的经营发展中培养了一批在分布式 PaaS 平台研 究开发领域具有丰富技术经验和行业经验的复合型核心技术骨干，为本次募投项 目的顺利实施保驾护航；公司自成立以来一直坚持“内部选拔培养+外部招聘引 进”的人才培养机制，为本次募投项目的实施进行了必要的人员储备。因此，公 司的人员储备与本次募投项目相匹配，公司本次分布式 paas 平台项目的实施不 存在重大不确定性。

3 、本次募投项目实施不存在重大不确定性

综上所述，公司已在分布式系统的开发方面积累了一定开发经验，拥有多项 分布式开发技术积淀和产品转换能力，同时具有较为完善的 PaaS 平台研发的技 术储备和研发队伍储备以及市场响应能力，为该项目的实施提供了充分的技术和 人员保障。

本次募投项目涉及的相关先进技术符合行业技术发展趋势，公司在其中某些 技术领域均已有较为明确的研究成果及应用案例；且公司在相关先进技术领域组 建了高质量的研发团队，并具备充足的市场储备，故本次募投项目的实施不存在 重大不确定性。

（二）以现有业务技术为基础，测算本次募投项目的效益是否合理

公司是国内领先的软件服务提供商，主营业务为向银行、保险公司等金融机 构和其他行业终端客户提供科技服务，主要从事设计开发、运维等软件开发服务， 并且向一级软件承包商提供软件项目分包服务。公司本次募投项目拟建设分布式 PaaS 平台，并以现有业务技术为基础对募投项目未来效益进行测算，具体合理 性说明如下：

1 、本次募投项目的未来目标客户主要以现有客户群体为主

公司在多年的经营过程中，积累了丰富的实践经验和大量的优质客户，主要 覆盖保险、银行等数百家各类金融机构以及电信、汽车等行业的大中型客户。分 布式 PaaS 技术是未来行业的整体发展趋势，本次募投项目形成的相关成果将继

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续服务公司现有目标客户，对公司而言是产品和解决方案的拓展，是技术服务能 力和服务效率的整体提升。同时，公司也将积极拓展中小型金融机构及其他行业 客户资源，挖掘潜在市场需求。但整体而言，本次募投项目建成后，未来目标客 户主要仍为现有客户群体，故以公司现有客户规模为基础预测未来效益，在业务 逻辑上具有合理性。

2 、本次募投项目建设完毕后，不会形成新的商业模式或业务形态，主营业 务与现有主营业务一致

公司是信息化软件服务提供商，报告期内主要产品或服务可分为软件开发、 技术服务、软件开发分包三大类，具体如下：

（1）软件开发：软件开发业务是指公司接受客户明确的委托，针对客户业 务特点、应用需求及软硬件环境，结合公司积累的自有技术及研发成果，向其提 供需求分析、框架设计、详细设计、系统开发、测试、运维等软件开发服务的业 务模式。软件开发业务可看作为项目外包模式。

（2）技术服务：公司以人力外包的方式向客户提供 IT 技术服务，具体是公 司派出相关软件开发人员根据客户要求提供包括需求分析、软件开发、测试等技 术服务。与软件项目开发业务不同，该类业务以服务期内提供满足客户开发要求 的有效工作量为导向，在合同履行期间，双方共同对开发人员的日常工作进行管 理或分配工作任务。公司与客户在合同中未约定总金额，只约定不同级别人员的 人月单价，以公司有效工作量进行结算的业务模式。技术服务业务可看作为人力 外包模式。

（3）软件开发分包：公司以项目订单的方式从日本等地区的一级软件接包 商获取最终用户的软件分包项目。

本次募投项目拟建设的分布式 PaaS 平台，是公司在原有产品和解决方案的 基础上结合客户需求、技术发展趋势以及自身多年积淀的行业技术和业务经验， 对原有服务能力进行的升级。募投项目达产后，公司部分业务将基于分布式 PaaS 平台进行部署，实质上仍为向下游客户提供软件服务，具体为基于自有分布式 PaaS 平台相关模块功能或模块功能的组合，根据客户实际需求向客户提供定制

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化或标准化的软件服务。根据客户结算方式和合同签订形式的差异，可分为项目 外包和人力外包，分别对应现有主营业务分类中的软件开发、技术服务两类业务。 上述业务在技术上是对公司原有业务的升级和延伸，在商业模式和业务形态上， 与公司原有业务形态不存在明显差异，亦不会形成新的主营业务分类。因此，本 次募投项目以公司现有业务规模为基础预测未来效益，在业务逻辑上具有合理性。

3 、建设分布式 PaaS 平台系对公司现有服务能力和服务效率的提升

首先，分布式、云平台是未来金融及其他行业信息系统建设的大势所趋，符 合行业技术变革发展方向。公司搭建支持分布式基础架构的 PaaS 云平台是在现 有信息系统建设技术基础上的必然演进，遵循软件开发技术发展规律。

其次，公司建设分布式 PaaS 平台用于向下游输出基于平台的软件服务是受 客户内在需求所推动的。凭借公司多年来服务金融及其他行业终端客户的经验， 对分布式、云平台的需求源自客户信息系统更替的内生动力。本次募投项目，实 质上为公司对开发效率提升和开发成本降低的不断追求，也是下游客户带动上游 厂商不断进行技术变革的结果。

因此，遵循上述技术发展趋势，公司本次拟建设分布式 PaaS 平台，进一步 拓宽公司的技术深度和产品研发边界，提高开发效率降低开发成本，是基于现有 业务和技术的必然选择。故本次募投项目以现有技术水平为基础预测未来效益， 在技术逻辑上具有合理性。

4 、本次募投项目将提升公司整体盈利能力，相关收入预测系基于现有业务 对本次募投实施完成后相关业务收入的谨慎预测，但该部分收入与原有业务密 不可分，并非公司新增收入

本次募投项目开发分布式 PaaS 平台，符合行业发展趋势和客户信息化建设 的实际需求，未来公司将基于分布式 PaaS 平台向客户提供部分软件服务，以实 现业务和产品的快速落地，从而提升公司的主营业务规模、整体盈利能力和综合 竞争实力，巩固和提升公司在产业信息化解决方案市场的领先地位。

近年来，公司对分布式架构、低代码平台技术进行了积极尝试，已在多个项 目中采用了分布式技术，为客户构建灵活弹性的业务处理系统，在分布式架构技

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术上形成了一定的项目经验和技术积累。客户在进行项目招标时，基于整体系统 的安全及软件功能衔接顺利的考虑，通常要求供应商提供一揽子的软件服务，包 含开发多个软件或业务系统，其中既有基于原有集中式架构进行开发的业务，也 有基于分布式或 PaaS 技术开发的服务，因此具备分布式及 PaaS 相关服务能力是 公司能够持续取得相关订单的重要因素，因而无法精确区分分布式及 PaaS 技术 具体带来多少业务。因此，本次募投项目预测的营业收入系未来公司分布式 PaaS 平台建成后，基于公司服务能力和服务效率的提升，谨慎预测公司相关业务的收 入，并非对未来新增业务收入的预测。

综上所述，本次募投项目分布式 PaaS 平台建设完毕后，公司业务模式和主 要目标客户与现有业务一致；相关技术系客户的内生需求，符合行业技术变革方 向，是公司现有技术和服务能力的升级；相关业务收入与公司现有业务密不可分。 故以公司现有业务技术为基础测算本次募投项目的效益，不论在业务逻辑还是技 术逻辑上均具备合理性。

二、中介机构核查事项

（一）核查程序

保荐机构执行了以下核查程序：

（1）访谈了公司相关技术部门负责人，了解本次募投项目技术难点以及公 司目前技术储备情况；

（2）获取并查阅了公司与本次分布式 PaaS 平台建设具有技术相关性的软件 著作权、在申请专利；

（3）获取并查阅了公司与分布式架构搭建、业务平台开发相关的项目合同 订单，了解相关项目业务内容；

（4）获取并查阅了公司截至 2022 年 3 月 31 日的员工花名册；

（5）获取并查阅了在分布式 PaaS 平台研究开发领域具有丰富技术经验的核 心技术骨干的基本信息、简历等相关资料，了解其开发工作年限、主导或参与的 研发项目情况、主导或参与的专利及软件著作权的研发及申请情况等。

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（二）核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1）针对本次募投项目，发行人已进行了相应的技术积累，形成了与分布 式架构相关的知识产权，同时发行人在二十多年的经营发展中培养了一批在分布 式 PaaS 平台研究开发领域具有丰富技术经验和行业经验的复合型核心技术骨干。 故公司现有技术储备、人员储备为本次募投项目的实施提供了充足的技术支持和 人员保障，本次分布式 PaaS 平台项目的实施不存在重大不确定性；

（2）本次募投项目分布式 PaaS 平台建设完毕后，公司业务模式和主要目标 客户与现有业务一致，相关技术遵循现有技术发展规律，故以现有业务技术为基 础测算本次募投项目的效益具备合理性。

问题二：

请发行人进一步披露：（1）本次再融资募投项目分布式PaaS 云平台的具体 建设内容及其实施成果，PaaS 云平台的功能，与公司目前已拥有的技术平台的 关系；（2）公司如何利用分布式PaaS 云平台项目成果开展业务，项目实施成果 对公司业务模式的影响。

一、发行人披露事项

（一）本次再融资募投项目分布式 PaaS 云平台的具体建设内容及其实施成 果， PaaS 云平台的功能，与公司目前已拥有的技术平台的关系

• 1 、本次募投项目分布式 PaaS 平台的具体建设内容和实施成果

（ 1 ）业务背景

当前我国已将信息安全提升到国家战略层面，为了逐步实现 IT 基础设施的 国产化，满足国家对数据信息自主安全的要求，同时解决业务量激增带来的困扰， 近年来，我国金融机构的业务系统纷纷开始从集中式向分布式架构转型。其中银 行类金融机构的分布式转型进程较快，新建立的业务系统大多基于分布式架构进 行部署，老系统也在逐步升级中进行替换；保险行业受其原有规模庞大的核心业 务系统限制，在分布式架构转型上进程较为缓慢。但整体而言，分布式架构体系

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和分布式行业应用是未来行业技术发展的大势所趋。

受下游行业自身 IT 架构转型及业务系统数字化、智能化、云化的内在需求 所推动，上游软件厂商也必须进行相应技术变革，纷纷开始布局分布式、云平台 相关技术领域。公司多年来服务下游保险、银行等金融机构及其他行业终端客户， 了解下游客户对分布式应用、云平台开发的内生需求点。因此，公司本次募投项 目拟在该领域进行提前布局，避免未来在同行业厂商中丧失部分竞争能力。

本次募投项目分布式 PaaS 平台的建立能进一步拓宽公司产品研发边界和技 术深度，提高开发效率降低开发成本，是公司技术研发平台和软件开发业务平台 的重要支撑，是公司进一步培育新的核心业务能力、逐步实现业务战略转型的重 要基础。

（ 2 ）集中式架构和分布式架构

集中式架构可以理解为将所需要的服务器资源集中在少数几台服务器上，其 最大特点在于部署结构简单、高效运营。随着金融行业业务规模和服务能力的不 断提升，对信息系统的性能、安全性、可靠性提出了更高的要求，传统集中式架 构受到性能扩展困难、维护成本高昂和稳定性差的多重压力，促使金融机构和其 他行业逐渐转向分布式架构来搭建自身的底层系统。

分布式系统是由一组通过网络进行通信、为了完成共同的任务而协调工作的 计算机节点组成的系统，其目的是更有效地利用机器节点、处理更多的数据。分 布式架构下每个节点都是一个可独立运行的单元，失效时也不会影响应用整体的 可用性，降低了对单节点的处理能力和可靠性要求，同时可大幅降低基础设施的 投入成本。近年来各行业 IT 架构，特别是金融、汽车、电信等行业，都已完成 或即将完成 IT 架构即服务器层面的分布式转型目标。在完成底层基础架构的全 面转型后，各行业开始对上层信息系统、应用软件进行分布式改造。

（ 3 ） PaaS 平台

PaaS 是云计算平台的一种，云计算是指基于互联网等网络，通过虚拟化方 式共享 IT 资源的新型计算模式。PaaS 是位于 IaaS 和 SaaS 模型之间的一种云服 务，它提供了应用程序的开发和运行环境。其核心思想是通过网络统一管理和调

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度计算、存储、网络、软件等资源，实现资源整合与配置优化，以服务方式满足 不同用户的需求，最大限度地降低成本。

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传统 PaaS 服务商提供应用服务引擎，将软件研发测试和运维的平台作为一 种服务提供，用户基于这些服务构建业务应用。从用户角度来说，可以无需自行 搭建开发、测试和运维平台，也解决了不同平台的兼容性问题。

（ 4 ）公司分布式 PaaS 平台的具体建设内容和实施成果

发行人已在募集说明书“第七节 本次募集资金运用”之“三、本次募集资 金投资项目的具体情况”之“（一）分布式 paas 平台项目”之“1、项目基本情 况”中补充披露募投项目的具体建设内容和实施成果，具体如下：

“（1）公司分布式PaaS 平台的具体建设内容和实施成果

本次募投项目拟建设的分布式PaaS 平台并非通用PaaS 技术型平台，而是 包含明确行业特征和业务属性的统一开发平台。公司将多年来在保险、银行、 企服等行业积淀的信息化知识和软件开发方式，进行容器化、模块化，形成本 次拟建设的分布式PaaS 平台。未来建成后，公司分布式PaaS 平台将可以支持 保险、银行、企服等行业分布式应用的开发、测试和运营，使提供的行业应用 符合未来金融机构、企业用户内部分布式架构体系和业务发展模式。分布式架 构本身可以在PaaS 平台上开发运营也可以单独开发运营，通过分布式PaaS 平 台将大幅提高公司提供分布式行业解决方案的开发效率、进一步降低开发成本。 本次募投项目分布式PaaS 平台的具体建设内容可以分为三个部分：

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1）业务基础底座。业务基础底座类似一个通用性的模块，包含通用PaaS 平台的常规功能，主要包括DevOps（开发运维一体化）、微服务平台、弹性计算 平台等，该部分模块作为整个分布式PaaS 平台与底层基础设施的链接，为上层 模块提供平台基础功能。

2）能力服务平台。包括中间件、数据库、大数据和人工智能服务，低代码、 应用集成、业务集成、能力集成平台，以及智能运维、生态能力等。公司将近 年来在大数据、人工智能领域的研发和技术积累融入分布式PaaS 平台中，使平 台提供区块链、人工智能、大数据等服务模块，为行业客户的应用提升能力。

3）行业场景化应用。平台将提供基于行业场景化的服务支撑能力，公司从 长期服务保险、银行、企服等行业客户的经验中沉淀出部分基础行业场景，并 通过搭建不同行业基础业务组件库进一步形成不同的行业分布式服务应用模块 和不同的产品领域。

图：新致分布式PaaS 平台结构示意图

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注：红框部分为公司已经形成部分成果或已有现有平台支撑的内容

本次募投项目建设完成后，公司将在现有技术和业务平台的基础上进行升 级和延伸，构建出完整的分布式PaaS 平台，其将由业务基础底座、能力服务平 台和行业场景化应用三个层次构成，包含弹性计算、微服务治理、低代码平台、

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应用集成平台、业务集成平台、能力集成平台等等多个模块。未来在开展具体 业务时，可按客户需求进行组件定制组合，构建大规模高可用的分布式系统架 构，实现业务和产品的快速落地。通过开发分布式PaaS 平台，公司将实现与行 业客户的生态合作机遇，为公司提供更加健康可持续的发展环境。”

2 、分布式 PaaS 平台的功能

发行人已在募集说明书“第七节 本次募集资金运用”之“三、本次募集资 金投资项目的具体情况”之“（一）分布式 paas 平台项目”之“1、项目基本情 况”中补充披露分布式 PaaS 平台的功能，具体如下：

“（2）分布式PaaS 平台的功能

本次募投项目拟建设的分布式PaaS 平台的主要功能特征如下：

1）先进的分布式体系。由于公司服务的主要行业均把分布式系统作为未来 各类系统的基本框架，公司通过建设分布式PaaS 平台，实现对相关技术的提升， 丰富业务场景构建，有效赋能金融、保险、电信等行业业务；

2）快速落地。一个新业务从构想到上线的效率，是数字化企业对商业化PaaS 的基本要求，需有效节约企业时间和资金成本；

3）系统支撑。从业务到场景需要有系统支撑，确保业务配置的逻辑正确、 业务合规、过程安全和性能稳定，从而实现业务的可塑性和场景的丰富性；

4）技术框架。为企业提供集开发、扩展、运行、集成、运维于一体的技术 支撑平台，助力企业快速实现业务架构与技术升级，大幅度提升企业研发的生 产质量和生产效率，简化运维，并保障新技术、新业务的快捷接入。

在上述功能特征框架下，公司分布式PaaS 平台各个层次、各个模块的具体 功能描述如下：

类型	模块名称	功能描述
业务基础 底座	弹性计算平台	弹性计算可快速扩展或缩减计算机处理、内存和存储 资源以满足不断变化的需求，而无需担忧用量高峰的 容量计划和工程设计。弹性计算通常由系统监控工具 控制，无需中断操作即可使分配的资源量与实际所需 资源量相匹配。通过云灵活性，可避免在非业务高峰

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		时段浪费资源，从而可以提高资源利用率并降低成本， 也可以避免在业务高峰时间由于资源缺乏而导致的服 务体验下降。弹性计算平台具体包括的细分功能有： 云容器引擎、弹性伸缩、应用编排、镜像仓库等。
	微服务治理平台	①微服务中间件：包括两类，第一类是分布式服务或 者微服务开发使用到的中间件，用于解决分布式服务 架构问题，第二类是消息中间件，包括Kafka、Pulsar 等；②服务配置中心：把项目各种配置、参数、开关 进行集中统一管理，并提供标准接口；③微服务框架： 微服务框架实现了统一的开发框架，对技术规范起到 标准化的作用；④应用性能监控：实现系统的可观测 性，与传统监控运维相比，应用性能监控更加注重发 现与预警问题；⑤服务治理平台：随着单体应用向分 布式微服务架构迁移的深入，微服务集群的规模迅速 增长，导致有越来越多的微服务需要治理，另一方面， 分布式架构本身也会引入一些在单体应用时期所不存 在的问题，对于这些问题，通过微服务治理平台来解 决。
	DevOps	①敏捷管理：分布式PaaS 平台提供了基于敏捷开发 Scrum 模型的项目管理方法，融入DevOps 理念，帮助 研发团队实现软件研发的迭代规划，提高软件交付速 度；②代码仓库：提供代码管理、代码评审、发布版 本管理等功能，可对接持续交付平台实现DevOps 自动 化，同时也可对接团队协作平台，完善项目管理功能； ③代码扫描：通过分析代码仓库中的源代码，及时发 现代码缺陷、安全漏洞以及不规范代码，自动生成问 题列表，附带修改建议；④持续集成：定期将代码变 更合并到一个中央存储库中，系统自动运行构建和测 试操作；⑤制品库：在开发阶段为使用各种开发语言 的微服务开发者提供依赖解析的唯一入口，在构建阶 段为各种语言的构建工具提供唯一的依赖解析源和统 一的各种语言制品管理库；⑥持续部署：在软件开发 流程中，以自动化方式，频繁而且持续性的，将软件 部署到生产环境中；⑦环境迁移管理：在开发环境、 测试环境、生产环境之间的迁移，包括应用迁移、数 据迁移、服务迁移等内容。
能力服务 平台	中间件服务、数据库服 务、大数据服务、人工 智能服务	能力服务平台依托下层的弹性计算平台将动态资源调 度同上层应用隔离，对外提供基础服务能力，为应用 和其他服务提供基础的计算和存储能力。基础服务支 持高可用、高并发、可伸缩的计算环境。能力服务平 台提供的服务包括中间件服务、数据库服务、大数据 服务及人工智能服务。
	低代码平台	低代码平台以内置的模型组件、视图引擎及规则引擎 作为底层支撑，通过行业化模板、拖拽式组件和可视

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		化配置快速构建多端应用，免去代码编写工作。并且 支持整个低代码应用完整交付生命周期的支持、设计、 构建、部署、运维操作、监控和迭代，实现了企业个 性化需求及业务场景快速定制的需求。
	应用集成平台	应用集成平台通过内置的服务总线、安全网关及应用 连接器等功能，帮助企业构建统一标准的内部应用流 程、服务、应用和数据移动的方式。将企业内部不同 的系统或业务连接到一个统一的平台中进行复用集 成，通过低代码的方式大幅降低企业内部应用对接的 开发成本，同时依托标准化体系的建立降低企业内部 应用及数据治理的管理成本。
	业务集成平台	业务集成平台是面向企业内部业务人员的自动化业务 流程平台，通过业务流程的统一管理及自动化工具打 通业务人员和IT 之间的“最后一公里”，帮助业务人 员实现跨多个IT 系统及跨企业内外部生态的互联互通 及业务流程自动化。同时，面向管理人员提供业务流 程分析及挖掘能力，帮助业务管理者洞悉过程现状并 提供改善建议。
	能力集成平台	能力集成平台为多样化的第三方服务提供标准的接入 功能，平台提供统一模型标准、统一服务水平控制及 接入标准，将外部各异的服务能力转化为标准的服务 能力提供至企业内部。降低企业集成外部服务能力的 成本，并极大的提高系统的集约度，提高服务质量及 运营时效。
	智能运维平台	智能运维平台在基础运维大数据基础上，提供基于设 定的运维目标及策略的自我调整及迭代优化能力，通 过算法驱动的预测及自动化体系降低人工介入，帮助 企业持续高效的完成性能调整、容量规划、告警辨析、 调用链预警等能力，用智能决策逐步取代人工决策， 提升IT 管理效率。
	生态能力平台	生态能力平台将企业的内部能力以统一、开放、安全 的方式对外部生态合作伙伴开放。帮助企业结合自身 业态特点，构建一体化的生态服务平台，赋能内部和 外部生态圈。统一：基于统一接入标准体系，建立统 一接入平台；开放：基于标准化能力开放体系，建立 企业开放平台，赋能合作方，触达长尾客户，生态场 景深度合作； 安全：提供一站式的技术接入安全及行业监管合规的 能力支持。
行业场景 化应用	行业分布式、产品领域	针对保险、银行、证券、企服等不同行业领域，搭建 多个基础行业场景，重点聚焦数字营销、渠道销售、 中台业务、数据运营等产品领域，并有针对性地形成 不同行业的分布式服务应用。行业场景化应用层更关 注业务本身，屏蔽掉复杂技术细节，支持丰富的业务

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场景构建，有效赋能金融、企服等行业客户，是提升 公司软件服务产品化程度的重要切入点。

”

此外，目前公司在金融信息化领域的同行业竞争企业中已有部分形成了与本 次募投项目分布式 PaaS 平台类似的产品或功能，其具体情况如下：

序 号	公司名称	产品名称	产品/功能简介	相关链接/ 信息来源
1	中电金信软 件有限公司	分布式金融PaaS 平台	分布式金融PaaS平台是中电金信自主研 发的、以应用为核心，采用分布式架构、 DevOps、数据驱动、自动运维和持续创 新等设计理念，为金融客户量身打造的快 捷灵活、跨平台、智能化的技术平台。平 台采用松耦合理念设计，具有“开发、运 行、管控”一体化的完整技术体系，可按 客户需求进行组件定制组合。同时，依托 中国电子集团能力，可为银行提供安全稳 固的私有云体系建设服务。	https://ww w.gientech. com/produc t/financial- PaaS.html? bd_vid=113 617240147 85875698
2	长亮科技 （300348.SZ）	gPaaS平台	围绕微服务应用的gPaaS平台，提供应用 全生命周期管理、数字化运维、立体化监 控、细粒度服务治理等功能；拥抱Spring Boot和Spring Cloud开源社区，帮助企业 客户解决传统集中式架构转型的困难，打 造大规模高可用的金融级分布式系统架 构，实现业务和产品的快速落地。	http://www. sunline.cn/i nnovation- detail/id-10 3.html
3	科蓝软件 （300663.SZ）	分布式集群监控 与调度系统、分布 式批量任务调度 平台系统、Power Service分布式中 间件	科蓝软件尚未形成完整的PaaS平台，但 已经有部分产品实现相关功能	http://www. csii.com.cn /website/ad min/csiiWe bsite/proSo lu.html
4	宇信科技 （300674.SZ）	基于微服务分布 式架构的统一开 发平台	宇信科技纵向维度从IAAS 层到PAAS 层，构建支撑了所有业务产品的统一技术 底座，包括信创体系的技术底座、分布式 的技术底座、统一的前端架构和移动架构 等。同时，公司基于微服务分布式架构的 统一开发平台已完全支持服务网格 （Service Mesh）、容器化部署和应用持续 集成发布，具有灵活扩展、水平扩容、弹 性伸缩、多地多活等特点，平台提供服务 管理、服务监测、服务预警、中间件部署 监控等企业级微服务治理能力。	宇信科技 2021 年度 报告

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3 、分布式 PaaS 平台与公司目前已拥有技术平台的关系

发行人已在募集说明书“第七节 本次募集资金运用”之“三、本次募集资 金投资项目的具体情况”之“（一）分布式 paas 平台项目”之“1、项目基本情 况”中补充披露分布式 PaaS 平台与公司目前已拥有技术平台的关系，具体如下：

“（3）分布式PaaS 平台与公司目前已拥有技术平台的关系

公司积极进行分布式架构及PaaS 平台的技术研发，在该领域进行了相应技 术积累，公司已在Openstack 虚拟化资源管理、Docker 容器技术、Kubernetes 容器编排引擎、Spring Cloud 微服务、DevOps、分布式数据存储、用户交互技 术等方面积累了丰富的经验，形成的分布式、微服务底层技术为本次募投项目 的建设提供了技术基础。

经过长期的技术研发实践，公司目前拥有“Newtouch One 技术开发平台”、 “新致云PAAS 平台V1.0”、“新致云服软件V1.0”、“基于IPFS 去中心化共享存 储平台V1.0”和“NewtouchTest 一体化测试平台V1.0”等多项与本次募投项目 关联的已有技术平台或软件著作权产品。已有平台与募投项目拟建设的分布式 PaaS 平台的关系说明如下：

1）Newtouch One 技术开发平台

Newtouch One 技术开发平台建立了开发运维一体化（DevOps）的协作机制， 提供了包括微服务开发框架、移动端开发框架、敏捷过程管理、代码仓库托管、 自动化测试等应用环境及功能，利用云计算技术实现跨平台调用业务资源，整 体提升了软件开发的水平和交付效率，保证交付结果的一致性。

公司近几年持续对Newtouch One 技术开发平台进行研发升级，并将其从 V1.0 迭代到V5.0。公司本次拟建设的分布式PaaS 平台中的业务基础底座部分 将会采用Newtouch One 的已有开发成果，主要包含在DevOps、微服务治理平台、 弹性计算平台等模块，该部分模块已经实现了基本功能，未来公司将继续在 Newtouch One 技术开发平台进行投入，不断更新相应技术能力。

2）其他现有技术平台

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“新致云PAAS 平台V1.0”是基于公司自建的新致基础云服务，结合主流低 代码技术与框架，设计出的多分支、多规则、多权限、多处理的复杂流程，用 于构建企业业务的全流程闭环应用。该平台可以实现全云化线上开发，低代码 开发模式，多终端适配；同时完善了应用打包、部署、升级能力，提升团队协 同开发能力。

除此之外，包括“新致云服软件V1.0”、“基于IPFS 去中心化共享存储平台 V1.0”和“Newtouch Test 一体化测试平台V1.0”等在内的多个现有平台，仅 构成了本次募投项目分布式PaaS 平台整体建设框架中非常小的模块组件，提供 部分技术支持，主要体现在分布式PaaS 平台中的低代码平台、分布式框架、业 务集成平台的部分内容中。

此外，公司向国家知识产权局专利局提交了“一种工作流任务调度系统、 方法及服务终端”、“基于服务端控制的动态负载均衡方法”、“基于服务网格实 现的日志服务自动化部署的方法”和“一种基于容器技术自动构建目标文件的 方法”等多项与分布式框架、低代码平台技术相关的发明专利，上述发明专利 也构成了本次募投项目建设内容的部分技术底座。

综上所述，公司现有Newtouch One 技术开发平台将构成本次分布式PaaS 平台的业务基础底座，并已实现部分功能模块；其他现有平台为分布式PaaS 平 台整体建设中的个别模块组件提供了技术支持。未来，公司将继续沿着Newtouch One 和分布式PaaS 平台并行的战略规划来进行持续研发投入。”

（二）公司如何利用分布式 PaaS 云平台项目成果开展业务，项目实施成果 对公司业务模式的影响

1 、公司如何利用分布式 PaaS 云平台项目成果开展业务

发行人已在募集说明书“第七节 本次募集资金运用”之“三、本次募集资 金投资项目的具体情况”之“（一）分布式 paas 平台项目”之“1、项目基本情 况”中补充披露公司利用分布式 PaaS 平台项目成果开展业务的方式，具体如下：

“（4）公司利用分布式PaaS 平台项目成果开展业务的方式

本次募投项目建设完成后，公司将在现有技术和业务平台的基础上进行升

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级和延伸，并构建完整的分布式PaaS 平台，其将包含能力服务平台、低代码平 台、应用集成平台、业务集成平台、能力集成平台等多个模块；同时，在传统 通用型PaaS 平台的基础上，公司还将引入行业应用层，使分布式PaaS 平台具 备提供基础行业场景化服务支撑的能力。

业务开展方面，公司分布式PaaS 平台项目成果的业务应用主要依托软件服 务业务的具体项目进行实施。在实际开展业务时，由于不同行业、不同阶段、 不同规模客户的信息化建设进度、建设预算均存在较大差异，其对软件服务和 实现功能的具体需求必然也各不相同。基于本次分布式PaaS 平台项目的实施成 果，针对不同类型的客户，公司开展业务的方式具体如下：

1）针对大型客户，定制化为主，标准化产品为辅。大型客户由于其本身业 务复杂性较高、业务规模庞大，对信息系统建设环节更为强调系统安全性、稳 定性，并且多采用本地化部署。针对此类客户，公司将基于自身分布式PaaS 平 台的基础模块、功能或模块、功能的组合，进行定制化改造或二次开发，主要 向其输出定制化的分布式行业应用解决方案。具体表现形式为公司针对具体客 户的具体项目，对于底层IT 基础架构为分布式架构或已完成分布式架构转型的 项目，公司在客户现场，基于客户的信息系统和开发环境开发出能够适配客户 分布式IT 底层架构的软件产品。此外，将根据客户实际需求将部分PaaS 平台 标准化模块产品部署在客户信息系统环境中。

2）针对中小型客户，提升标准化产品输出占比。中小型客户由于自身信息 系统建设规模有限，其对业务系统的要求更注重灵活性、开发效率的提升和开 发成本的降低。针对此类客户，公司可基于自身分布式PaaS 平台更多向其输出 标准化平台模块和产品功能，辅以少量定制化开发；甚至在某些对时效性要求 较高的业务场景，为实现产品快速上线，根据客户需求可直接向客户提供PaaS 平台信息接入服务。

上述针对不同类型客户的业务开展方式仅为业务侧重点差异，本质上，公 司向客户输出价值的方式与现有业务一致，均为向下游保险、银行、企服等行 业客户提供软件服务。

基于分布式PaaS 平台的研发和建设，公司将拓宽现有技术能力范围和产品

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边界，提高开发效率降低成本。本次募投项目是公司技术研发平台和软件开发 业务平台的重要支撑，是公司进一步培育新的核心业务能力、提升产品化程度、 逐步实现业务战略转型的重要基础。”

2 、项目实施成果对公司业务模式的影响

发行人已在募集说明书“第七节 本次募集资金运用”之“三、本次募集资 金投资项目的具体情况”之“（一）分布式 paas 平台项目”之“1、项目基本情 况”中补充披露项目实施成果对公司业务模式的影响，具体如下：

“（5）项目实施成果对公司业务模式的影响

公司是国内领先的软件服务提供商，主营业务为向银行、保险公司等金融 机构和其他行业终端客户提供科技服务，主要从事设计开发、运维等软件开发 服务，并且向一级软件承包商提供软件项目分包服务。报告期内，公司主营业 务分为软件开发、技术服务、软件开发分包三大类。根据下游大型金融机构或 行业终端客户采购软件服务的惯例，公司通常通过项目外包或人力外包的形式 向客户提供软件服务，分别对应主营业务分类中的软件开发和技术服务。尽管 在合同签订表现形式上存在差异，但最终客户对公司的考量均为所提供软件服 务的稳定性和可靠性。

本次募投项目拟建设的分布式PaaS 平台，是公司在原有产品和解决方案的 基础上结合客户需求、技术发展趋势以及自身多年积淀的行业技术和业务经验， 对原有服务能力进行的升级。

从业务模式上看，分布式PaaS 平台建成后，将进一步拓宽公司产品研发的 边界和技术深度，提高软件开发效率降低成本。未来，公司部分业务将基于分 布式PaaS 平台进行部署，实质上仍为向下游客户提供软件服务。具体表现为公 司针对客户业务特点、应用需求及软硬件环境等，基于自有分布式PaaS 平台相 关模块功能或模块功能的组合，运用分布式架构技术、低代码平台技术等并结 合自身积累的研发成果，向客户提供定制化或标准化的软件服务。根据客户结 算方式和合同签订形式的差异，可分别对应为现有主营业务分类中的软件开发、 技术服务两类业务。上述业务在技术上是对公司原有业务的升级和延伸，在商

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业模式和业务形态上，与公司原有业务模式不存在明显差异，均为向下游客户 提供软件服务。

从收费模式上看，分布式PaaS 平台建成后，针对公司现有的大客户及目标 群体，收费模式预期仍为项目外包或人力外包形式，不会发生显著变化；针对 未来中小目标客户群体来看，收费模式是否发生变化主要依赖于行业整体发展 态势。但从业务实质来看，不论项目外包、人力外包或其他方式，仅为收费模 式的变化，公司本质上向下游客户提供的服务均为软件服务。

综上，本次募投项目建成后，公司将基于自有分布式PaaS 平台向下游客户 提供软件服务。整体而言，未来公司业务模式与现有业务模式相同，不会发生 重大变化。”

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保荐机构总体意见

对本回复材料中的发行人回复（包括补充披露和说明的事项），本保荐机构 均已进行核查，确认并保证其真实、完整、准确。

（以下无正文）

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上海新致软件股份有限公司 审核中心意见落实函的回复

（本页无正文，为上海新致软件股份有限公司《关于上海新致软件股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复》之盖章页）

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上海新致软件股份有限公司
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年 月 日

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上海新致软件股份有限公司 审核中心意见落实函的回复

发行人董事长声明

本人已认真阅读《关于上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券的审核中心意见落实函的回复》的全部内容，确认本回复的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实 性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

发行人董事长： __

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郭 玮
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上海新致软件股份有限公司
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上海新致软件股份有限公司 审核中心意见落实函的回复

（本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司《关于上海新致软件股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复》之签字盖 章页）

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保荐代表人： ___ _____
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赵 雨 黄 力
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长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
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8-1-1-31

上海新致软件股份有限公司 审核中心意见落实函的回复

保荐人（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读《关于上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券的审核中心意见落实函的回复》的全部内容，了解本回复涉及问题的核 查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查 程序，本回复不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实

性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长： __

吴 勇

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长江证券承销保荐有限公司
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年 月 日

8-1-1-32

审核中心意见落实函的回复

上海新致软件股份有限公司

保荐人（主承销商）总经理声明

本人已认真阅读《关于上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券的审核中心意见落实函的回复》的全部内容，了解本回复涉及问题的核 查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查 程序，本回复不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实 性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构法定代表人、总经理： __

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王承军
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长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
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