Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 19, 2022

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2022-025 上海新致软件股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

申请文件的审核问询函补充回复的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“公司”）于 2022 年 2 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海新致软 件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上 证科审（再融资）〔2022〕33 号）（以下简称“问询函”）。公司收到审核问询 函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究并逐 项答复，具体内容详见 2022 年 4 月 6 日在指定信息披露媒体上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告文件。

根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函的回复内容 进行了相应的补充与修订，更新部分内容以“楷体加粗”字体显示，具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海新致软 件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复 报告（修订稿）》。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会 2022 年 4 月 20 日