Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2021-066

上海新致软件股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日在公 司会议室现场召开了第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。本 次会议的通知已于 2021 年 12 月 6 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 到会监事 3 人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致 软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有 效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 <2021 年第二期限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

公司《2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励 计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海

新致软件股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及《上海新 致软件股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 <2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管 理办法 > 的议案》

公司《2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法 律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2021 年第二期限制性股票激 励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系， 建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《上 海新致软件股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办 法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实公司 <2021 年第二期限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单 > 的议案》

对公司 2021 年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步 核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件 规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； 不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不 存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或 者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情 形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 规定的激励对象条件，符合公司《2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计 划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

监事会 2021 年 12 月 15 日