Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2021-056

上海新致软件股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务 负责人吴忠平先生的辞职报告。吴忠平先生因个人原因申请辞去公司财务负责人 职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，吴忠平先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

吴忠平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和财务规范运作 发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心 感谢！

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，并经董事会提名 委员会审查，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司财务负 责人的议案》，同意聘任郭艾雯女士（简历详见附件）为公司财务负责人，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此 议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会 2021 年 10 月 28 日

附件：郭艾雯女士简历

郭艾雯女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，毕业 于上海财经大学经济学专业；2011 年加入本公司，现任本公司财务主管。 截止至本公告日，郭艾雯女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高 级管理人员的情形。