Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 7, 2021

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2021-037

上海新致软件股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 6 日在公司 会议室以现场及通讯相结合的召开了第三届董事会第十五次会议（以下简称“本 次会议”）。本次会议的通知于 2021 年 7 月 1 日送达全体董事。

会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长郭玮先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票相关事项的议案》

董事会认为鉴于 19 名激励对象因离职失去激励资格，公司董事会根据股东 大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授 予数量及人员名单进行调整（以下简称“本次调整”）。

本次调整后，公司本次激励计划的激励对象人数由 492 人调整为 473 人；本 次激励计划拟授予的限制性股票数量由 795 万股调整为 766.5 万股。除上述调整 内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的 内容一致。本次调整后的激励对象属于经公司 2021 年第一次临时股东大会批准 的本次激励计划中规定的激励对象范围。

本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，

无需提交公司股东大会审议。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：关联董事郭玮及章晓峰回避表决。同意票数 5 票；反对票数 0 票； 弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整 2021 年限制性股票相关事项的公告》。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一次股东大会的授权，董事会认为 公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 7 月 6 日为授予日，授予价格为 12 元/股，向 473 名激励对象授予 766.5 万股限 制性股票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：关联董事郭玮及章晓峰回避表决。同意票数 5 票；反对票数 0 票； 弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会 2021 年 7 月 8 日