Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 7, 2021

上海新致软件股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理 准则》、《上海新致软件股份有限公司独立董事工作制度》和《上海新致软件股份 有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为上海新致软件股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对 公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事宜发表以下独立意见：

一、 对公司《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独

立意见

公司本次对2021 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)激励 对象名单和授予数量的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规 和规范性文件及《激励计划》的相关规定，履行了必要的程序。本次调整后的激 励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本 次调整在公司2021 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规， 不存在损害公司及股东利益的情形。

本次调整后，公司本次激励计划的激励对象人数由492 人调整为473 人；本 次激励计划拟授予的限制性股票数量由795 万股调整为766.5 万股，除上述调整 内容外，本次激励计划其他内容与公司2021 年第一次临时股东大会审议通过的 内容一致。

综上，我们同意公司对本次激励计划相关事项的调整。

二、 关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

1、根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2021 年 限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 7 月 6 日，该授予日符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 中关于授予日的相关规定。

2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司确定限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《证券法》等相关 法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合 《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其 作为公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公 司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责 任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情 形。

综上，我们同意公司本次激励计划的授予日为 2021 年 7 月 6 日，同意以 12 元/股的授予价格向 473 名激励对象授予 766.5 万股限制性股票。