Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 3, 2021

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2021-002

上海新致软件股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年12 月30 日在公 司会议室现场召开了第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会 议的通知于2020 年12 月22 日送达全体监事。会议应出席监事3 人，实际到会 监事3 人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金 26,125,818.55 元置换已预先投入募投 项目的自筹资金及以募集资金 21,953,740.49 元置换已支付发行费用的自筹资金， 符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第1 号——规范运作》以及《上海新致软件股份有限公司募集 资金管理制度》的有关规定，本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相 抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募投资金用途和损害股东利

益的情形。

综上，公司监事会同意公司本次使用募集资金26,125,818.55 元置换已预先 投入募投项目的自筹资金及以募集资金21,953,740.49 元置换已支付发行费用 的自筹资金。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海 新致软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使 用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因 此，公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

综上，公司监事会同意公司自董事会审议通过起12 个月内使用最高余额不 超过人民币2.00 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海 新致软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2021-005）。

（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》

监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在 确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助 于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益，符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引第1 号——规范运作》以及《上海新致软件股份有限公司募 集资金管理制度》等的相关规定，履行了必要的审议程序。

综上，公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币1.50 亿元的闲置募 集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海 新致软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2021-006）。

（四）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》

监事会认为，公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高公司资金使用 效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全 体股东的利益。

综上，公司监事会同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。 表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海 新致软件股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 的公告》（公告编号：2021-007）。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司监事会

2021 年1 月4 日