Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. — AGM Information 2022

May 10, 2022

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2022-036

上海新致软件股份有限公司 关于召开2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年5月31日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2021 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年5 月31 日 14 点00 分 召开地点：上海市浦东新区峨山路91 弄98 号6 楼601 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年5 月31 日 至2022 年5 月31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

• 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。

• （七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2021 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2022 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司2021 年度利润分配及公积金转增股本预 案的议案》	√
7	《关于2022 年公司董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于2022 年公司监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于购买董监高责任险的议案》	√
10	《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
11	《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》	√
累积投票议案

12.00	关于变更董事的议案	应选董事 （2）人
12.01	关于选举金铭康先生为第三届董事会非独立董事的议 案	√
12.02	关于选举耿琦先生为第三届董事会非独立董事的议案	√

注：本次股东大会还将听取 2021 年度独立董事述职报告

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十五次会议及第 三届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于2022 年4 月29 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》予以披露。公司将于2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2021 年年度股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：10

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、11、12

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五） 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688590	新致软件	2022/5/26

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件 办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证 复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。 （二）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其

本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照 副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、 股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）（加盖公章）。

（三）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

（四）公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件的方 式进行登记，在电子邮件上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、 联系电话，并需附上上述第（一）、（二）款所列的证明材料复印件，出席会议时 需携带原件。电子邮件上请注明“股东会议”字样。电子邮件达到日期应不迟于 2022 年 5 月 27 日下午 17:00。

（五）登记时间、地点

登记时间：2022 年 5 月 27 日（下午 14:00-17:00）

登记地点：上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号 603 会议室

（六）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股 东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。

• （二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

• （三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（四）会议联系方式：

通信地址：上海市浦东新区峨山路91 弄98 号6 楼

电话：（021）51105633

电子邮箱：investor@newtouch.com

联系人：寇先生

（五）特别提醒

为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控要求，建议各位股东、股东代 理人优先通过网络投票方式参会。确需现场参会的股东务必遵守本次会议所在地 疫情防控工作的有关规定，应采取有效防护措施，配合现场要求方可参会，请予 以配合。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会 2022 年5 月11 日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海新致软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年5 月31 日召 开的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2021 年度董事会工 作报告的议案》
2	《关于公司2021 年度监事会工 作报告的议案》
3	《关于2021 年年度报告及摘要 的议案》
4	《关于公司2021 年度财务决算 报告的议案》
5	《关于公司2022 年度财务预算 报告的议案》
6	《关于公司2021 年度利润分配 及公积金转增股本预案的议案》
7	《关于2022 年公司董事薪酬方 案的议案》
8	《关于2022 年公司监事薪酬方 案的议案》
9	《关于购买董监高责任险的议 案》

10	《关于修改〈公司章程〉并办理 工商变更登记的议案》
11	《关于续聘公司2022 年度审计 机构的议案》
序号	累积投票议案名称		投票数
12.00	关于变更董事的议案
12.01	关于选举金铭康先生为第三届董 事会非独立董事的议案
12.02	关于选举耿琦先生为第三届董事 会非独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举 作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与 该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董 事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给 不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应 选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制， 他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举 监事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50