Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2021-069

上海新致软件股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年12月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年12 月30 日14 点30 分

召开地点：上海大华锦绣假日酒店二楼会议室（上海市浦东新区锦尊路 399

号）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年12 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事朱炜中先生作 为征集人向公司全体股东征集本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票 权。详情请查阅公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海新致软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号： 2021-068）

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司<2021 年第二期限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2021 年第二期限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会

议审议通过，相关公告已于2021 年12 月15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 予以披露。公司将于2021 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）刊登《2021 年第三次临时股东大会会议资料》

• 2、 特别决议议案：1、2、3

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨 询有限公司

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688590	新致软件	2021/12/22

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理 登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印 件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登 记手续。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖 法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营 业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授 权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上 请注明“股东会议”字样。信函须在2021 年12 月24 日下午17:00 前送达，以 抵达公司的时间为准。

（四）登记时间、地点

登记时间：2021 年12 月24 日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00） 登记地点：上海市浦东新区峨山路91 弄98 号604 证券事务部

（五）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股 东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。

（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并配合会场要求接受体温 检测等相关防疫工作。

（四）会议联系方式：

通信地址：上海市浦东新区峨山路91 弄98 号陆家嘴软件园1 号楼6 楼， 邮编：200127

电话：（021）51105633

联系人：寇先生

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2021 年12 月15 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海新致软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年12 月30 日 召开的贵公司2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2021 年第二期限制 性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》
2	《关于公司<2021 年第二期限制 性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。