SHANGHAI NEW VISION MICROELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Mar 3, 2025

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-012

上海新相微电子股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金事项的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证 券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688593	新相微	A 股 停牌	2025/3/4

一、停牌事由和工作安排

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支 付现金的方式购买深圳市爱协生科技股份有限公司（以下简称“爱协生”、“标的 公司”）的控制权并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

经公司与有关各方的初步沟通，本次交易初步预计构成重大资产重组。本次 交易前，公司与交易对方不存在关联关系，本次交易不会导致公司实际控制人的 变更，不构成重组上市。

因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避 免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公 司股票（证券简称：新相微，证券代码：688593）已于2025 年3 月3 日开市起停 牌，并将于2025 年3 月4 日开市起继续停牌，预计停牌（累计）时间不超过5 个 交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公 司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

	公司名称	深圳市爱协生科技股份有限公司	深圳市爱协生科技股份有限公司	深圳市爱协生科技股份有限公司	深圳市爱协生科技股份有限公司
	统一社会信用代码	9144030057002846XM
	注册地址	深圳市宝安区新安街道留芳路6 号庭威工业园3 号楼7 楼D、E 区
	法定代表人	梁丕树
	注册资本	5220.3233 万元
	企业类型	其	股份有限公司（非上市）
	立
		20	1-02-24
		一	般经营项目是：集成电路产品的设计	、开发、测试与销售（不含
		生咨	产）；通信系统产品、计算机软硬件询、技术测试、技术维护及产品销售	、电子产品技术开发、技术；国内贸易、货物及技术进
	经营范围
		出目	口。（法律、行政法规、国务院决定须取得许可后方可经营），许可经营	禁止的项目除外，限制的项项目是：LCD、IC、液晶显
		示	屏、模组、液晶总成的生产加工。
	主要股东	梁	丕树、深圳市众人合咨询企业（有限	合伙）等
	实际控制人	梁丕树

截至本公告披露日，上述交易标的公司与上市公司不存在关联关系。

（二）交易对方

本次交易初步确定的交易对方为深圳市众人合咨询企业（有限合伙）、梁丕树 先生（标的公司实际控制人）等标的公司的股东。鉴于本次交易尚在协商过程中，

最终交易对方以公司后续披露公告信息为准。

1、深圳市众人合咨询企业（有限合伙）

企业名称	深圳市众人合咨询企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5F872K9J
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	梁丕树
	深圳市宝安区新安街道兴东社区留芳路6号庭威产业园3号楼7E（部
注册地址
	分）
成立时间	2018 年7 月24 日
合伙期限	2018 年7 月24 日至无固定期限
出资额	2,065.35 万元
	经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含
经营范围
	限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询。

2、梁丕树

2、梁丕树
姓名	性别	国籍
梁丕树	男	中国

（三）交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买爱协生控制权并同时募集配套资

金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式以后续公告披露的信息为准。 三、本次交易的意向性文件

2025 年3 月2 日，公司与梁丕树先生、深圳市众人合咨询企业（有限合伙） 就收购爱协生股权事项签署了《股权收购意向协议》，约定公司拟通过发行股份及 支付现金方式收购爱协生控制权。

上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向。本次交易标的资产的交易 价格由公司聘请的符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告结果为定价依 据，由交易各方协商确定。本次交易收购标的资产的具体方式，交易对价及支付 方式，股份发行数量，业绩承诺和补偿机制等具体交易相关的条件及安排，将由 交易各方签署的正式交易协议约定为准。

四、风险提示

截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议， 具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、 股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存 在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会 2025 年3 月4 日