SHANGHAI NEW VISION MICROELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Aug 8, 2025

上海新相微电子股份有限公司

上海新相微电子股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事 专门会议第五次会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 4 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。

会议由独立董事周波主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海新相微电子股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）及《上海新相微电子股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，会议决议合法、有效。经各 位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金事项暨关联交易的议案》

经审核，各独立董事认为：公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现 金方式，购买交易对方合计持有的深圳市爱协生科技股份有限公司100%股权， 并向不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方 推进本次交易工作。由于交易相关方未能就本次交易的最终合作方案达成一致意 见，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易相关方协商， 拟终止本次交易并授权管理层办理本次终止相关事宜。

综上，同意终止本次交易事项并提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上海新相微电子股份有限公司

独立董事专门会议

2025 年 8 月 8 日