SHANGHAI NEW VISION MICROELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2025

May 9, 2025

证券简称：新相微

公告编号：2025-042

证券代码：688593

上海新相微电子股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 非独立董事唐晓琦女士提交的书面辞职报告，唐晓琦女士原为股东北京燕东微电 子股份有限公司（以下简称“燕东微”）提名的董事，因其本人在燕东微任职的 调整，故辞去公司第二届董事会董事和第二届董事会战略委员会委员职务。唐晓 琦女士辞任后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海新相微电子股份有限公司章程》等有 关规定，唐晓琦女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影 响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。唐晓琦女士 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

唐晓琦女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对唐晓琦女士任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会 2025 年5 月10 日