SHANGHAI NEW VISION MICROELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Dec 4, 2024

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-084

上海新相微电子股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024 年12 月3 日收到公司董事黄琳女士提交的书面辞职报告，黄琳女士因个人原因辞去公 司第二届董事会董事职务，同时一并辞去第二届董事会审计委员会委员及薪酬与 考核委员会委员职务。黄琳女士辞任后，将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等 有关规定，黄琳女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影 响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。黄琳女士的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，黄琳女士未持有公司股票。黄琳女士在担任公司董事期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄琳女士任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会 2024 年12 月5 日