Shanghai New Centurion Network Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2021-061

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 十五次会议于 2021 年 11 月 25 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份 有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会认为：公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有 利于提高公司及全资子公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中 小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正 常使用，符合相关法律法规的要求；同意公司及全资子公司在不影响募集资金投 资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 28,000.00 万元（含本数）的 闲置募集资金进行现金管理的事项，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063）。

2 、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使

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用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-064）。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会

2021 年 12 月 1 日

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