Shanghai New Centurion Network Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2021-060

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十八次会议于 2021 年 11 月 25 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 11 月 30 日 以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议

案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变 更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-062）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议

案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

为满足公司业务发展需要，保证流动资金周转及日常经营活动的正常开展， 并结合公司及子公司进一步的发展需要，2022 年度公司及子公司预计向银行申 请综合授信总额度不超过人民币 3.30 亿元（大写：叁亿叁仟万元整）。申请银 行授信业务的形式包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等。实

1

际取得的授信额度最终以银行审批为准。前述授信在总额度范围内可以滚动循环 使用，无需另行审议。为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长及其指定人 员在上述额度内，可对各公司的授信额度进行分配使用并代表公司办理相关授信 事项手续及签署相关法律文件。在上述授信额度内，公司及子公司将根据实际经 营情况，单次或逐笔签订具体授信协议，不再单独履行决策程序。

上述授信及授权的有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

3 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 4 、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使 用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-064）。

• 5 、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召

开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 2021 年 12 月 1 日

2