Shanghai New Centurion Network Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2021-048

上海新炬网络信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十六次会议于 2021 年 8 月 16 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 8 月 26 日以 现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份 有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1 、 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年 半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

• 2 、 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-050）。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

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