Shanghai New Centurion Network Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 28, 2021

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2021-032

上海新炬网络信息技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 十一次会议于 2021 年 5 月 21 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 5 月 28 日以 通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1 、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议 案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式 的事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对项目的实施造成不利影 响，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金 管理制度》等相关规定；同意本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方 式的事项，并提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变

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更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2021-034）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

鉴于公司已于 2021 年 1 月 21 日在上海证券交易所主板上市，公司发展迈入 了新阶段；同时，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的陆续修订对公司治理等 方面的工作提出了更高的要求。因此，为进一步规范经营管理，有效地防范企业 经营风险并保障广大股东利益，结合公司实际情况并根据相关法律法规、规范性 文件的规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

修订后的《监事会议事规则》于同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），其修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会 2021 年 5 月 29 日

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