Shanghai New Centurion Network Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 28, 2021

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2021-031

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十三次会议于 2021 年 5 月 21 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 5 月 28 日以 通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

• 1 、 审议通过《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议 案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变 更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-033）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2 、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议

案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变 更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2021-034）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3 、 审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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鉴于公司已于 2021 年 1 月 21 日在上海证券交易所主板上市，公司发展迈入 了新阶段；同时，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件的陆续修订对公司治理、信息披露等方面的工作提出了更高的要求。因 此，为进一步规范经营管理，有效地防范企业经营风险并保障广大股东利益，公 司在对现有相关制度进行梳理后，结合公司实际情况并根据相关法律法规、规范 性文件的规定，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工 作制度》及《信息披露管理制度》4 项公司制度进行了修订。

上述修订的公司制度于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 本议案尚需提交公司股东大会审议。

4 、 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召 开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 2021 年 5 月 29 日

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