Shanghai New Centurion Network Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2021-020

上海新炬网络信息技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十一次会议于 2021 年 4 月 1 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 4 月 11 日以 现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份 有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1 、 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》尚需提 交公司股东大会审议。

• 2 、 审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3 、 审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

• 《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》尚需

1

提交公司股东大会审议。

• 4 、 审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5 、 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》尚需提交 公司股东大会审议。

6 、 审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《上海新炬网

络信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》尚需提交公司股东大会审议。

7 、 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-022）。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2020 年度利润分配方案》尚需提交 公司股东大会审议。

• 8 、 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变 更公司会计政策的公告》（公告编号：2021-023）。

• 9 、 审议通过《关于聘任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘

任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-024）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

10 、审议通过《关于 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（1）公司 2021 年度董事（不含独立董事）、高级管理人员的年薪分为基本 年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分：2021 年度公司董事（不含独立董 事）、高级管理人员基本年薪总计为 322.485 万元；年终绩效工资部分，公司将 根据前述董事及高级管理人员的职级和公司相关内部管理制度确定；年终项目奖 金部分，公司将根据行业状况及公司 2021 年度生产经营实际情况进行考核发放。 前述董事、高级管理人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取 较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。前述董事、高级管 理人员的薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代 扣代缴。

（2）2021 年度独立董事在公司领取的津贴为 10.00 万元（税前）/人，独立 董事应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴；独立董事为行使职 权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

本议案中 2021 年度公司董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：公司 2021 年度董事、高级管理人员的薪酬依据目前市 场水平与公司实际情况制定，切实、公允，并经公司董事会薪酬与考核委员会审 议及确认；有关董事、高级管理人员薪酬的制定程序符合相关法律、法规的规定， 不存在影响公司股东利益的情形。独立董事同意 2021 年度公司董事、高级管理 人员薪酬事项，并同意将董事薪酬事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

3

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 2021 年 4 月 13 日

4