Shanghai Nenghui Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Jun 5, 2024

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-054 债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会 议于 2024 年 6 月 5 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎 先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，因工作原因董事张 健丁先生、李万锋先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、彭玲女士以通讯方式 出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》

经审议，董事会认为：本次变更部分可转债募投项目是基于行业环境、政策 变化、项目实际情况做出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化资源配 置，更快推进募投项目建设进度，符合公司的战略规划和经营需要，董事会同意 本次变更可转债募投项目部分募集资金用途事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构海通证券股份有限公司对本议案出具了明确同意的核查意见。具体 内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 变更可转债募投项目部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

• （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东

大会，审议表决本次董事会会议相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-058）。

（三）审议通过《关于召开“能辉转债” 2024 年第二次债券持有人会议的

议案》

公司定于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室召开“能辉转债”2024 年第二次 债券持有人会议，审议表决本次董事会会议相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于召开“能辉转债”2024 年第二次债券持有人会议通知的公告》（公告编 号：2024-057）。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第二十八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日