SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 6, 2022

证券代码：002825

证券简称：纳尔股份

公告编号：2022-049

上海纳尔实业股份有限公司

独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明：

1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人王铁先生符合《证券法》第

九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

1. 截至本公告披露日，征集人未持有公司股票。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据上海纳 尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事王 铁先生作为征集人就公司拟于2022年6月22日召开的2022年度第一次临时股东 大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人基本情况及声明

（一）征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王铁先生，其基本情况如 下：

王铁先生，1972年5月10日出生，新加坡籍，毕业于哈佛商学院并获贝克学 者称号，同时拥有上海交通大学机械工程本科及硕士学位；阿斯彭组织(Aspen Institute)中国英才计划成员之一，阿斯彭全球组织客座学者；中国卫生监督

协会及中国食品科学技术学会常务理事；现任通用净水科技GWT公司的联合创始 人和CEO；有超过20年的企业服务及智能制造行业经营经验，曾担任A股上市公 司开能健康科技集团股份有限公司总裁；全球食品安全、公共卫生及水处理行 业的领军企业艺康集团全球执委会成员、全球执行副总裁兼大中华区总裁； Cooper集团旗下Crouse-Hinds亚太区总经理；于通用电气（GE）开始其职业生 涯，参与产品管理、全球审计、集团全球战略及并购等一系列事务。上海纳尔 实业股份有限公司独立董事。

2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与 经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之 间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

4、征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。

（二）征集人声明

本人王铁作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的2022年度第一次临时股东大会的股权激励计划相关议案 征集股东委托投票权而制作并签署本公告书。征集人保证本征集公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和 连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证 券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定网站上 公告。

本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、 误导性陈述。本征集公告的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部 制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

• (1) 公司名称：上海纳尔实业股份有限公司

• (2) 设立日期：2005年11月9日

• (3) 注册地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号

• (4) 股票上市时间：2016年11月29日

• (5) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

• (6) 股票简称：纳尔股份

• (7) 股票代码：002825

• (8) 法定代表人：游爱国

• (9) 董事会秘书：游爱军

• (10) 公司办公地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号

• (11) 联系电话：021-31272888

• (12) 传真：021-31275255

• (13) 邮政编码：201314

• (14) 邮箱：qiyan@nar.com.cn

• （二）征集事项

由征集人针对公司2022年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体

股东征集委托投票权：

提案编码	提案名称
1.00	《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》
2.00	《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票 激励计划有关事宜的议案》

关于本次股东大会召开的具体情况，内容详见本公告同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2022-051）。

（三）征集人仅就2022年度第一次临时股东大会审议的上述提案征集表决 权，若委托人同时明确对其他提案的投票意见的，由征集人按委托人的意见代 为表决；若委托人未委托征集人对其他提案代为表决的，由委托人对未被征集 投票权的提案另行表决，如委托人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权 的提案的表决权利。

• （四）本征集委托投票权授权报告书签署日期：2022年6月6日

三、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年6月6日召开的第四届董事 会第二十二次会议，并且对《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计 划有关事宜的议案》投了赞成票。同时王铁先生作为公司独立董事发表了同意 公司实施本次股权激励计划的独立意见。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定 制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2022年6月17日交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

－ （二）征集时间：2022年6月20日至2022年6月21日期间（每日上午9:30 － 11:30，下午13:30 17:30）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容 逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

• 2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；

• 本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证 明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文 件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股东账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代

表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授 权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指 定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：上海纳尔实业股份有限公司证券部

收件地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号

邮政编码：201314

联系电话：021-31272888

公司传真：021-31275255

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由公司2022年度第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对 法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有 效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授 权委托将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容 不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以 最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托 代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法 处理：

• 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间

截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对 征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席 会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授 权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在 同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认 定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：王铁

2022年6月6日

附件1

上海纳尔实业股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《上海纳尔实业股份有限公司独立董事关于股 权激励公开征集委托投票权的公告》全文、《上海纳尔实业股份有限公司关于 召开2022年度第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票 权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托 书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托独立董事盛毅作为本人/本公司的 代理人出席上海纳尔实业股份有限公司2022年度第一次临时股东大会，并按本 授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案编码	提案名称	赞成	反对	弃权
1.00	《关于公司<2022年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》
2.00	《关于公司<2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划有关事宜的议 案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审 议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超 过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称签名（签章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号： 持股数量： 签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2022年度第一次临时股东大会结束。