Shanghai Moons' Electric Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 6, 2026

证券代码：603728

公告编号：2026-005

证券简称：鸣志电器

上海鸣志电器股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年2月27日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  • 召开的日期时间：2026 年2 月27 日 14 点30 分 召开地点：上海市闵行区闵北路88 弄1 号楼美豪丽致酒店

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  • 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年2 月27 日 至2026 年2 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  • 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项

• 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026 年2 月6 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过。相 关决议公告已与本通知同日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证 券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次 登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

• (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所 持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  • 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类 别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  • 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股 东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603728	鸣志电器	2026/2/12

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、会议登记方法

• 1、 公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有 效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人 出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权 书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

• 2、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办

理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记 手续。

• 3、 异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准， 信函以发出地邮戳为准。

• 4、 出席会议登记时间：2026 年2 月24 日至2 月26 日之间，每个工作日上午 10:00 至下午16:00。

• 5、 登记地点：上海鸣志电器股份有限公司董事会秘书办公室。

• 六、其他事项

• (一) 出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明 其身份的相关证明文件，验证入场。

• (二) 与会人员交通、食宿及相关费用自理。

• (三) 联系地址：

上海市闵行区闵北路88 弄7 号楼董事会秘书办公室。

邮编：201107

电话：021-52634688 传真：021-62968703

联系人：温治中

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2026 年2 月7 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

《上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

上海鸣志电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年2 月27 日 召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。