SHANGHAI MODEL ORGANISMS CENTER, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 30, 2026

证券简称：南模生物

公告编号： 2026-015

证券代码： 688265

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年4月15日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• （一）股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

• （二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 15 日 至2026 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	√
4	关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经 2026 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。具 体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。 公司将于 2026 年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登《2026 年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：4

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2026 年员工持股计划参与人的股 东及与参与人存在关联关系的股东。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688265	南模生物	2026/4/8

• （二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法

• 1、登记时间：2026 年 4 月 10 日（09:00-17:00）

2、登记地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号证券事务部

• 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席 会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡 至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执 照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书 （加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；

• （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登 记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡 至公司办理登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，须在登记时间 2026 年 4 月 10 日下午 17:00 之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、 联系方式及注明“股东会”字样。信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明 材料复印件，出席会议时需携带原件。

4、注意事项

股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理 登记。

六、 其他事项

• 1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理；

• 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

3、会议联系方式

联系人：杨雪

联系电话：021-58120591 电子邮箱：ir@modelorg.com

联系地址：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

上海南方模式生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 15 日 召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案
4	关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。