Shanghai Medicilon Inc. — Board/Management Information 2021

Nov 22, 2021

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2021-051

上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一 次会议（以下简称“本次会议”）于2021 年11 月22 日以现场方式召开。本次 会议的通知已于2021 年11 月16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由 全体监事推举曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规 以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举曾宪成先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会 第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2021 年11 月23 日