Shanghai Medicilon Inc. — Board/Management Information 2021

Nov 15, 2021

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2021-047

上海美迪西生物医药股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021 年11 月15 日以通讯方式召开。本 次会议的通知已于2021 年11 月9 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长陈金章先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了会议，应出席董 事9 人，实际出席会议董事9 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于公司2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合 归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：本激励计划第一个 归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为8.3071 万股，同意公司按 照本激励计划的相关规定为符合条件的46 名激励对象办理第一个归属期的归属 登记相关事宜。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案关联董事CHUN-LIN CHEN、 王国林回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《美迪西：关于公司2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的 公告》。

（二） 审议通过《关于调整2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司股东大会的授权，董事会认为：根据《管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件以及本激励计划的相关规定，结合公司于2021 年5 月27 日披露 《2020 年年度权益分派实施公告》对限制性股票授予价格进行相应的调整，本 激励计划调整后的限制性股票授予价格为87.89 元/股（88.52 元/股-0.63 元/ 股=87.89 元/股）。除此之外，本次授予的内容与公司2020 年第一次临时股东大 会审议通过的本激励计划相关内容一致，公司对本激励计划授予价格的调整不会 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案关联董事CHUN-LIN CHEN、 王国林回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《美迪西：关于调整2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（三） 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2020 年限制性股票的议 案》

根据《管理办法》《公司2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和 本激励计划的相关规定，鉴于本激励计划激励对象中共有17 名激励对象离职， 上述人员已不符合有关激励对象的规定，应取消上述激励对象资格，作废其已获 授但尚未归属的的限制性股票12.3095 万股。

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质

性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划的继续 实施。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案关联董事CHUN-LIN CHEN、 王国林回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《美迪西：关于作废部分已授予尚未归属的2020 年限制性股票的公告》。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2021 年11 月16 日