Shanghai Medicilon Inc. — Board/Management Information 2021

Nov 15, 2021

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2021-048

上海美迪西生物医药股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二 十次会议（以下简称“本次会议”）于2021 年11 月15 日以通讯方式召开。本 次会议的通知已于2021 年11 月9 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事5 人，实际出席会议监事5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）等法律、行政法规以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

(一)审议通过《关于公司2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归 属条件的议案》

公司监事会认为公司2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”） 第一个归属期的条件已经成就，同意符合归属条件的46 名激励对象归属8.3071 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理 办法》”）、《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公 司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《业务指南》”）

等法律法规、规范性文件以及本激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利 益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《美迪西：关于公司2020 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的 公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于调整2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司本次对本激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规的 规定以及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《美迪西：关于调整2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2020 年限制性股票的议案》

本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》《业务指南》等法律、法规及本激励计划的相关 规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授 予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《美迪西：关于作废部分已授予尚未归属的2020 年 限制性股票的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2021 年11 月16 日