Shanghai Medicilon Inc. — Board/Management Information 2021

Sep 3, 2021

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2021-033

上海美迪西生物医药股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 八次会议（以下简称“本次会议”）于2021 年9 月3 日以现场及通讯方式召开。 本次会议的通知已于2021 年8 月30 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长陈金章先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了会议，应出席 董事9 人，实际出席会议董事9 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2021 年第一次临时股东大会的 授权，董事会认为公司2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就， 同意确定以2021 年9 月3 日为本次股权激励计划的授予日，以298.56 元/股的 授予价格向符合授予条件的360 名激励对象授予27.5197 万股限制性股票。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案关联董事CHUN-LIN CHEN、

王国林回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海美迪西生物医药股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2021 年9 月4 日