Shanghai Medicilon Inc. — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2021-025

上海美迪西生物医药股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 六次会议（以下简称“本次会议”）于2021 年8 月17 日以通讯方式召开。本次 会议的通知已于2021 年8 月13 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事5 人，实际出席会议监事5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以 及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司2021 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披 露业务指南第4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。

本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。监事会同意实施2021 年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海美迪西生物医药股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上 海美迪西生物医药股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司信息披露业务指南第4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规的规定和公司实际情况，能够保证公司2021 年限制性股票激励计划的顺利实 施，有利于公司持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。监事会 同意本议案。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海美迪西生物医药股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于核实<上海美迪西生物医药股份有限公司2021 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

经审核，监事会认为列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员 具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 不存在最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12

个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个 月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情 形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 规定的激励对象条件，符合《公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的 激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于 股东大会审议本次激励计划前5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海美迪西生物医药股份有限公司2021 年限制性股票激励计划激励对象名 单》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会 2021 年8 月18 日