Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 13, 2025

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电B 股 公告编号：2025-003

上海机电股份有限公司

关于2025 年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025 年第一次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期：2025 年1 月24 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600835	上海机电	2025/1/15	－
Ｂ股	900925	机电B 股	2025/1/20	2025/1/15

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司原股东大会B 股股权登记日2025 年1 月20 日是非交收日，现变更为 2025 年1 月21 日。

• 三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年1 月8 日公告的原股东大会通知 事项不变。

• 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   • 召开日期时间：2025 年1 月24 日 9 点30 分

召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路555 号）

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   • 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年1 月24 日

至2025 年1 月24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600835	上海机电	2025/1/15	－
Ｂ股	900925	机电B 股	2025/1/21	2025/1/15

4. 股东大会议案和投票股东类型

. 股东大会议案和投票股东类型	大会议案和投票股东类型
序号议案名称累积投票议案1.00关于选举董事的议案1.01丁宇清先生担任公司第十一届董事会董事	议案名称	投票股东类型
		A 股股东	B 股股东
	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
	丁宇清先生担任公司第十一届董事会董事	√	√

特此公告。

上海机电股份有限公司董事会 2025 年1 月14 日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海机电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年1 月24 日召开的贵公司2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案
1.01	丁宇清先生担任公司第十一届董事会董事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日