Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Sep 3, 2006

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：G 机电 机电B 股 编号：临2006-030

上海机电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 暨公司二○○六年第二次临时股东大会通知

本公司第五届董事会第四次会议的会议通知以书面形式在2006 年8 月25 日送达董事、监事，会议于2006 年8 月31 日在公司会议室召开，公司董事应到 10 人，实到10 人，副董事长范秉勋主持会议，符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

一、推选徐建国先生为公司董事候选人；

二、修订公司章程。

三、关于召开公司2006 年第二次临时股东大会的议案。

决定于2006 年9 月26 日召开公司2006 年第二次临时股东大会。

以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。

公司董事会决定于2006 年9 月26 日上午9：00 在上海锦江饭店小礼堂（上 海市茂名南路59 号）召开公司2006 年第二次临时股东大会。

（一）会议内容：

1、审议《徐建国先生担任公司董事的议案》；

2、审议《关于修订公司章程的议案》；

3、审议《关于公司对上海机电实业有限公司吸收合并的议案》。

此议案已经公司五届三次董事会审议通过，详见2006 年8 月15 日《中国证 券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上 登载的公司五届三次董事会决议公告。

（二）参加对象：

• 1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、 2006 年9 月15 日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分 公司登记在册的本公司Ａ股股东及其委托代理人和 2006 年9 月20 日下午交易 结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东及 其委托代理人（Ｂ股最后交易日为9 月15 日）。

（三）登记办法：

凡参加会议的股东，请于2006 年9 月22 日（9:00-16:00）持股东帐户、本 人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到上海市浦东 新区民生路1286 号汇商大厦9 楼办理登记。异地股东可于2006 年9 月22 日前 （含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

（四）其他事项：

• (1) 与会代表交通及食宿费用自理

• (2) 联系地址：上海市浦东新区民生路1286 号汇商大厦9 楼公司证券事务

部

邮编：200135

传真：021-68547550 电话：68546835、68546925 联系人：邢晖华、诸军 特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二○○六年九月四日

附：简历

徐建国先生：1951 年出生，经济学硕士，高级经济师。曾任上海日用化学 工业公司副经理，上海市轻工业局局长助理、副局长、党委书记，上海市经济委 员会副主任，上海市宝山区区长，上海市黄浦区区长，上海市人民政府副秘书长， 上海市经济委员会主任。现任上海电气（集团）总公司董事长。

附：授权委托书

授 权 委 托 书 兹委托 先生／女士代表本人参加上海机电股份 有限公司二○○六年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 持有股数： 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日：