Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 28, 2011

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B 股 编号：临2011-006

上海机电股份有限公司第六届董事会 第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第十六次会议的会议通知以书面形式在2011 年4 月20 日送达董事、监事，会议于2011 年4 月27 日在上海兴国宾馆会议室召开，公司 董事应到11 人，实到11 人。董事长徐建国先生主持会议，会议符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如 下决议：

1、公司2011 年第一季度报告；

2、关于增补公司董事会专门委员会成员的议案；

由于董事会成员的调整，依据专门委员会工作条例，柳振铎先生、叶富才先 生不再担任公司董事会各专门委员会委员。

董事会同意增补张铭杰先生担任公司董事会战略委员会委员，增补王世璋先 生担任公司董事会审计委员会委员。

3、公司董事会秘书工作制度。

以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。

特此公告

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附：简历

王世璋先生：1952 年出生，工商管理硕士，高级会计师、高级国际财务管 理师、注册会计师。曾任大隆机器厂总会计师，上海电气(集团)总公司石化装备 事业部财务总监，上海电气(集团)总公司通用石化机械事业部财务总监，上海电 气(集团)总公司资产财务部副部长，上海电气集团股份有限公司资产财务部副部 长。现任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长，上海机电股份有限公司董 事。

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张铭杰先生：1963 年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任上海变压器 厂副总工程师，上海电压调整器厂常务副厂长、代厂长，上海电器股份有限公司 副总工程师、总经理助理、副总经理，上海华通开关厂厂长，上海输配电股份有 限公司副总经理。现任上海电气集团股份有限公司产业发展部部长，上海机电股 份有限公司董事。

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