Shanghai Material Trading Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 18, 2009

－ 证券代码：A 股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临2009 025 B 股 900927 物贸 B 股

上海物资贸易股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 召开会议基本情况

（一）召开时间

• 1、现场会议召开时间：2009 年 12 月 4 日(星期五)下午 13:30

• 2、网络投票时间：2009 年 12 月 4 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

• （二）现场会议召开地点：上海市南苏州路 325 号 7 楼

• （三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通 过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表 决的，均以第一次表决为准。

网络投票操作流程详见附件 2。

二、会议审议事项

• 1、提案名称

• （1）审议通过了关于对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股91.19％）

• 控股子公司银行综合授信额度提供担保的议案

（2）审议关于公司为全资子公司上海百联石化物流有限公司作为上海期货 交易所燃料油指定交割库开展业务提供担保的议案

• （3）审议关于公司增加银行融资授信额度的议案

• （4）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

• （5）审议关于使用募集资金对百联汽车广场品牌 4S 店集聚区项目进行首期

• 投资的议案

  • （6）审议关于将百联汽车广场品牌 4S 店集聚区项目闲置募集资金暂时用

1

补充流动资金的议案

2、披露情况

上述议案相关披露请查阅 2009 年 7 月 29 日、10 月 27 日、11 月 19 日《上 海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的相关内容。 （三）会议出席对象

1、截止 2009 年 11 月 25 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东及 11 月 30 日登记在册的本公司全 体 B 股股东（B 股最后交易日为 11 月 25 日）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

（四）现场会议登记办法

• 1、登记地点：上海市南苏州路 325 号 1 楼

• 2、登记时间：2009 年 12 月 1 日上午 9:00－下午 15:00

3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份 证、股东授权委托书（见附件 1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记 手续。

4、法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人 授权委托书（见附件）办理登记手续。

5、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记。

• （五）其它事项

• 1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。

• 2、会议联系方式：

公司办公地址：上海市南苏州路 325 号 邮编：200002

联系电话：（021）63231818—4021

传真：（021）63292367

联系人：金先生、徐小姐

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司 董 事 会

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

2

附件 1：

授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效）

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席上海物资贸易 股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的 表决权：

• （1）对 2009 年第二次临时股东大会第 项议案投赞成票；

• （2）对 2009 年第二次临时股东大会第 项议案投反对票；

（3）对 2009 年第二次临时股东大会第 项议案投弃权票； 注：委托人对上述议案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。 委托人签名：

委托人身份证号（或单位印章）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人身份证号： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件 2：

网络投票操作流程

• 公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式

• 投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 1、网络投票时间：2009 年 12 月 4 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00， 2、投票流程

  • （1）投票代码： A 股 738822 B 股 938927

  • （2）投票简称： 物贸投票

• （3）买卖方向：买入

• （4）表决意见：在"申购股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

• 表反对，3 股代表弃权

3

3、表决议案

议案序号	议案名称	对应申购价格
0	全部议案	99元
1	关于对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股91.19％）控股子公司银行综合授信额度提供担保的议案	1.00元
2	关于公司为全资子公司上海百联石化物流有限公司作为上海期货交易所燃料油指定交割库开展业务提供担保的议案	2.00元
3	关于公司增加银行融资授信额度的议案	3.00元
4	关于修改《公司章程》部分条款的议案	4.00元
5	关于使用募集资金对百联汽车广场品牌4S店集聚区项目进行首期投资的议案	5.00元
6	关于将百联汽车广场品牌4S店集聚区项目闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案	6.00元

4、注意事项：

（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 （2）在申购价格栏输入"99"，表示对全部议案进行表决；对单项议案的表 决申报优先于对全部议案的表决申报。

（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4