Shanghai Material Trading Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 15, 2005

A 600822 A 2005-023 证券代码： 股 股票简称： 股 上海物贸 编号：临 B 股 900927 B 股 物贸 B 股

上海物资贸易股份有限公司 A 关于召开 股市场相关股东会议的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 10 24 本公司曾于 年 月 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）上刊登了关于召开股权分 A 置改革 股市场相关股东会议的通知，根据《上市公司股权分置改革管理办法》 等有关文件的要求，现发布本次相关股东会议的第一次提示性公告。 一、会议基本情况

1 、会议审议事项

会议审议《上海物资贸易股份有限公司股权分置改革方案》。详见与本公司 于 2005 年 11 月 2 日公告的《股权分置改革说明书全文（修订稿）》。

本方案需要进行类别表决，即方案获得批准需经参加表决的股东所持表决权 A 的三分之二以上通过，并经参加表决的 股流通股股东所持表决权的三分之二以 上通过。

• 2 、会议召开时间

现场会议召开时间：2005 年 12 月 2 日（星期五）14：00 时

网络投票时间：2005 年 11 月 30 日-2005 年 12 月 2 日，每日 9:30-11:30、 13:00-15:00。

• 3、会议股权登记日：2005 年 11 月 21 日。

• 4、现场会议召开地点：上海市新华路 160 号上海影城 4 楼第四放映厅。

5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结 A 合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统， 股流通股股东与非流通股股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1

6、会议出席对象

（1）截止 2005 年 11 月 21 日（周一）下午交易结束后在中国证券登记结算 A 有限责任公司上海分公司登记在册的 股市场相关股东均有权参加本次股东会 议,在上述日期登记在册的 A 股流通股股东与非流通股股东，均有权在网络投票 时间内参加网络投票。

2 （ ）公司董事、监事和高级管理人员，聘任律师以及保荐机构代表； 7 、提示性公告

A A 本次 股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次 股市场相关股东会议 提示性公告，两次公告时间分别为 2005 年 11 月 16 日，2005 年 11 月 29 日。

8、公司股票停、复牌安排：

A 本公司董事会将申请自 股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起 A 至改革规定程序结束之日公司 股股票停牌。

A 二、 股流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1 A 、 股流通股股东具有的权利

A A 股流通股股东依法享有出席本次 股市场相关股东会议的权利，并享有知 情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公 A 司股权分置改革管理办法》的规定，本次 股市场相关股东会议所审议的议案须 A A 经参加表决的 股股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的 股流 通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

• 2 A 、 股流通股股东主张权利的时间、条件和方式

A 根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次 股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 A 券交易所交易系统， 股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司 A 相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向 股流通股 A 股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，本公司董事会作为征集人向 股流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权（有关征集投票委托具 体程序详见公司于 10 月 24 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

2

和上海证券交易所网站上的《上海物资贸易股份有限公司董事会投票委托征集

函》）。

• 3、A 股流通股股东参加投票表决的重要性

• ①有利于保护自身利益不受到损害；

• ②充分表达意愿，行使股东权利；

A ③如本次股权分置改革方案获得本次 股市场相关股东会议表决通过，则不 A 论 股流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施之 A A 股权登记日登记在册的 股股东，就均需按本次 股市场相关股东会议表决通过 的决议执行。

三、相关股东会议提供的网络投票技术和时间安排

A 公司 股股东可选择现场投票、征集投票和网络投票或符合规定的其他投票 方式中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络 投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计，具体如下：

①如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。 ②如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

• ③如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为准。

• ④如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

1 网络投票的流程详见附件 《投资者参加网络投票的操作程序》。 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

四、现场会议登记事项

• 1 、登记手续：

• a、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明和委托人身 份证办理出席登记手续；

b、A 股流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份 2 证、授权委托书（见附件 ）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采 用信函或传真的方式登记。

• 2 、登记地点及授权委托书送达地点：

中国上海市南苏州路 325 号上海物资贸易股份有限公司董事会 邮政编码：200002

3

3、登记时间：

2005 年 11 月 24 日至 25 日，上午 9：30-11：30，下午 1：00-4：30。

4 、联系方式：

电话：021-63231818-4021

传真：021-63292367

5、联系人：蔡嘉德、徐玮

五、董事会征集投票权的实现方式

详见本公司 2005 年 10 月 24 日公告的《上海物资贸易股份有限公司董事会 关于征集股权分置改革投票委托函》。

• 1、征集对象：截止 2005 年 11 月 21 日下午 15：00 收市后,在中国证券登记 A

• 结算有限责任公司上海分公司登记在册的 股流通股股东与非流通股股东。

2、征集时间：自 2005 年 11 月 22 日至 2005 年 12 月 1 日的每日 9：00 至 17：00。

• 3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会

• 指定的报刊和网站发布公告的方式公开进行。

• 4 、征集程序和步骤：详见《上海物资贸易股份有限公司董事会投票委托征

• 集函》。

六、其他注意事项

• 1 A

• （ ）出席本次 股市场相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交

• 通费用自理。

2 A （ ）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次 股市场 相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会 2005 11 16 年 月 日

4

1 附件： 《投资者参加网络投票的操作程序》

• ①本次 A 股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2005

• 年 11 月 30 日至 2005 年 12 月 2 日，每日 9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序 比照上海证券交易所新股申购业务操作。

• ②沪市投资者投票代码：738822；投票简称均为：物贸投票。

• ③股东投票的具体流程

• A 、买卖方向为买入；

• B 、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，１元代表本议案，

• 1

• 以 元的价格予以申报。如下表：

		议案		对应的申报价格
	关于公司股权分置改革方案的议案			1 元
C、在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
		表决意见种类	对应的申报股数
		同意		1 股
		反对		2 股
		弃权		3 股

• D 、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• ④投票举例

股权登记日持有“上海物贸”Ａ股的沪市投资者，流通股股东投票操作程 序如下：

投票代码	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738822	物贸投票	买入	１元	1 股	同意
738822	物贸投票	买入	1 元	2 股	反对
738822	物贸投票	买入	1 元	3 股	弃权

⑤投票注意事项

• A 、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• B 、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

5

2 附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席上海物资贸易 A 股份有限公司 股市场相关股东会议，并代为行使全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托日期：2005 年 月 日

委托人股东帐号：

注：授权委托书复印件有效。

6