Shanghai Material Trading Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 30, 2016

上海物资贸易股份有限公司独立董事 关于终止本公司所属子公司上海汽车销售服务有限公司 房地产转让暨关联交易的独立意见函

上海物资贸易股份有限公司于2016年5月30日召开的第七届董事会第十三 次会议审议通过了《关于终止本公司所属子公司上海汽车销售服务有限公司终止 房地产转让暨关联交易的议案》,具体内容如下:

本公司下属子公司上海汽车销售服务有限公司(以下简称"汽车销售公司") 与上海现代物流投资发展有限公司(以下简称"现代物流")于 2015年8月13 日签订了《产权交易合同》,汽车销售公司将所持有的位于上海市青浦区重固镇 赵重公路 2279 号房地产转让给现代物流。该交易事项分别经第七届董事会第八 次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过。

现因政策原因, 交易标的地块产权不能过户到现代物流名下, 使上述合同 无法继续履行。经交易双方协商, 拟签署《合同终止协议书》, 终止上述房地产 转让的交易事项。我们基于独立判断就该项关联交易事项发表如下意见:

1、同意公司与上述关联公司所发生的关联交易事项。

2、董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《证券法》等相 关法律、法规的规定,表决时关联董事进行了回避,表决程序合法。

3、我们认为,上述交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 没有损害非关联股东的利益, 对本公司及全体股东是公平的。

4、根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定,同意将上述议 案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

独立董事:

刘凤元

袁 敏

2016年5月30日