SHANGHAI LUOMAN TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2021

Oct 8, 2021

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2021-041

上海罗曼照明科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议 于 2021 年 9 月 30 日下午 15:30 在公司一楼会议室召开。会议通知已于 2021 年 9 月 24 日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。

会议由监事会主席朱冰先生主持，高管列席。本次会议的召集和召开程序符合法 律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》。

结合目前募集资金进展情况、公司发展战略规划的要求，公司将募投项目“研 发及设计展示中心项目”的实施地点，即在原实施地点“公司目前办公场址周边” 的基础上，增加“成都市金牛区”为该募投项目实施地点。具体内容详见公司披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目新增实施地点的 公告》（公告编号：2021-042）。

监事会认为，本次募投项目新增实施地点是公司根据客观实际情况作出的审慎决 定，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响，不会改变或变相改变募集资金的 投资方向，不属于募投项目的实质性变更或变相改变募集资金用途的情形，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，亦不存在损害公

司及股东利益的情形。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 9 日