SHANGHAI LUOMAN TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2021-033

上海罗曼照明科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次 会议于 2021 年 8 月 18 日下午 13:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2021 年 8 月 9 日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名。

会议由孙凯君董事长主持，全体监事、高管列席。本次会议的召集和召开符合相关 法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况：

• 1 、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半 年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告的编号：2021-036）。 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

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2021 年 8 月 18 日