SHANGHAI LUOMAN TECHNOLOGIES INC. — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码： 605289 证券简称：罗曼股份 公告编号： 2021-009

上海罗曼照明科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：上海罗曼照明科技股份有限公司一楼会议室

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日

至 2021 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2020 年度董事会工作报告	√
2	公司2020 年度监事会工作报告	√
3	公司2020 年度财务决算报告	√
4	公司2021 年度财务预算报告	√
5	关于公司2020 年度利润分配的预案	√
6	关于确定公司董事、监事及高级管理人员2020 年度薪酬的议案	√
7	公司2020 年年度报告及摘要	√
8	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机 构的议案	√
9	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商 登记的议案	√

除以上需股东大会审议的 9 项议案外，本次股东大会还将听取《公司独立董事 2020

年度述职报告》。

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上审议事项已由本公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第六次会 议审议通过，会议决议公告的内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

• 2、特别决议议案：9

• 3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、9

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：6

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登 陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台 进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个 股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其 全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决 票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一 次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605289	罗曼股份	2021/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、 会议登记方法

• 一

• ( ) 登记时间：2021 年 5 月 19 日下午 2:00-2:30。

• (二) 登记地点：上海罗曼照明科技股份有限公司董事会秘书办公室

• (三) 登记方式：

• 1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持 有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡办理登记手续。 2、法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席 人身份证原件及复印件办理登记手续。

• 3、联系方式

联系人：刘锋

联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G 楼

电话：021-65150619

传真：021-65623777

邮箱：shlm@shluoman.cn

六、 其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通、通讯费用自理。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件：授权委托书

授权委托书

上海罗曼照明科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 19 日召开的 贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020 年度董事会工作报告
2	公司2020 年度监事会工作报告
3	公司2020 年度财务决算报告
4	公司2021 年度财务预算报告
5	关于公司2020 年度利润分配的预案
6	关于确定公司董事、监事及高级管理人员2020 年度薪酬的议案
7	公司2020 年年度报告及摘要
8	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案
9	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章 程》并办理工商登记的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。