Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 27, 2014

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2014-003

上海良信电器股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召集人：公司第三届董事会

二、会议时间：2014 年2 月12 日（星期三）上午10:00

三、会议地点：上海市浦东新区衡安路668 号良信电器一号会议室

四、会议审议议案

• 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》

• 2、审议《关于修改公司章程的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，内容详见2014 年1

月28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

根据公司章程，上述2 项议案需经股东大会特别决议审议通过。

五、出席会议人员：

• 1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的

• 律师；

2、截止2014 年2 月7 日下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东 可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

六、会议登记事项：

• 1、登记时间：2014 年2 月11 日（周二），上午8:30 至17:00；

• 2、登记地点：上海市浦东新区衡安路668 号良信电器董事会办公室；

联系人：方燕 联系电话：021-68586632

传真：021-23025798 邮政编码：200137

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3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2014 年2 月11 日上午8:30 至 12:00，下午14:00 至17:00 持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份 证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印 件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传 真方式登记。（信函或传真方式以2014 年2 月11 日17 点前到达本公司为准） 七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

上海良信电器股份有限公司 董事会 2014 年 1 月 28 日

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附：授权委托书

上海良信电器股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海良 信电器股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、审议《关于变更公司注册资本的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

二、审议《关于修改公司章程的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单 位公章。

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