Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 23, 2021

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码： 2021-042

上海良信电器股份有限公司

关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2021年4月23日，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公 司申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司良信电器（海盐）有 限公司（以下简称“良信海盐”）向中国工商银行股份有限公司海盐支行申请的 50,000万元综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担 保事项需提交公司2021年第三次临时股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、名 称：良信电器（海盐）有限公司

• 2、类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、住 所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）海港大道 1817 号1205-3 室

• 4、法定代表人：任思龙

5、注册资本：肆亿元整

• 6、成立日期：2019 年01 月29 日

• 7、营业期限：2019 年01 月29 日至2069 年1 月28 日

8、经营范围：电器及配件、电子元器件及机电组件设备、成套设备及控制 系统装备、智能家具、电气开关、插座及配件、插头及转换器、网络摄像头、仪 器仪表及配件、灯具、照明器材、电子配件的研发、设计、制造、加工及技术服

务；机器设备融物租赁服务（不含金融租赁）；自有房屋的租赁；经营各类商品 和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机及 软件的研发、批发、零售；计算机信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）

• 9、股权结构：公司持有良信电器（海盐）有限公司100%的股权，良信电器

• （海盐）有限公司为公司全资子公司。

  • 10、主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，良信电 器（海盐）有限公司总资产440,919,535.63元，净资产398,099,155.52元。2020 年度，海盐营业收入为665,252.12 元，实现净利润-1,325,178.55 元。截至 2021 年3月31日，根据未经审计的财务报表，良信电器（海盐）有限公司总资产为 570,791,949.31 元，总负债为173,808,705.37元，净资产为396,983,243.94 元， 2021年1-3月，营业收入748,994.58 元，实现净利润-1,115,911.58 元。

三、担保事项说明

• 1、本次公司为良信电器（海盐）有限公司提供的担保为连带责任担保。

• 2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担

• 保协议为准。

• 3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长任思龙先生代表公

• 司办理相关事宜并签署有关合同文件。 四、累计对外担保情况

截止公告披露日，公司实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公司） 余额为13,000 万元。审批的担保金额为100,000 万元，占公司最近一期经审计 的净资产的49.07%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关 联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。

五、董事会意见

• 1、公司为全资子公司良信电器（海盐）有限公司申请授信额度提供担保，

• 有利于其筹措资金、发展业务，有助于提升公司整体效益，符合公司及全体股东 的利益。

  • 2、良信电器（海盐）有限公司为公司全资子公司，公司董事会认为对其日

常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之 内，公司对其提供担保不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、监事会意见

监事会认为：被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正 常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。公司本次担保相关事项的审议程序 符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。相关担保事项不存在 损害公司及股东权益的情形。

七、独立董事意见

本次担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。本次担保及决策程序合法 有效，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在 损害公司及股东的利益。我们一致同意本次公司为全资子公司申请授信额度提供 担保。

八、备查文件目录

• 1、第五届董事会第二十次会议决议；

• 2、第五届监事会第十六次会议决议；

• 3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2021 年4 月24 日