Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2021-072

上海良信电器股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会 议于2021 年8 月25 日在公司三号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召 开三日前以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的监事为3 人，实 际参加本次会议表决的监事为3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本 次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的上海良信电器股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告全文》内容详见2021 年8 月26 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《2021 年半年度报告摘要》内容详见2021 年8 月26 日《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》、 等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见， 并对其资格进行审查后，提名吴煜先生、金建芳女士为公司第六届监事会股东代

表监事候选人.

表决结果如下：

• 1.公司第六届监事会非职工代表监事候选人吴煜

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2.公司第六届监事会非职工代表监事候选人金建芳

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述股东代表监事候选人将提交公司2021 年度第五次临时股东大会选举， 并将采用累积投票制表决，当选后为公司第六届监事会监事，任期三年，自股东 大会通过之日起计算。

公司声明：公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理 人员任职期间未担任公司监事。

此议案尚需提交公司2021 年第五次临时股东大会审议。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

监事会

2021 年8 月26 日