SHANGHAI LAIMU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Apr 21, 2017

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2017-012

上海徕木电子股份有限公司

关于公司及所属子公司2017 年度投资项目计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司及所属子公司2017 年度拟通过新建、技术改造、改扩建等投资行

• 为继续推动主业经营发展，预计全年投资总额不超过17,200 万元。

● 本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生 重大变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规 定的重大资产重组。

一、2017 年度投资项目计划概述

2017 年，公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司（以下简称“徕木 科技”）、上海康连精密电子有限公司（以下简称“康连电子”）、湖南徕木电子有 限公司（以下简称“湖南徕木”）将通过一系列的新建、技术改造、改扩建等投 资行为，加强公司主营业务的持续扩张，预计全年投入总额不超过人民币17,200 万元。投资项目将主要围绕主业经营发展，以此进一步增加公司盈利能力，提升 综合实力，投资计划具体如下：

项目名称	主要内容	金额（不超过）
湖南工厂三期建设项目	湖南厂房及配套设施建设	2,500 万
湖南徕木手机屏蔽罩及结	手机屏蔽罩及结构件的生产	1,000 万

构件建设项目	设备购置
智能工厂建设项目	根据智能工厂规划的厂房装 修及配套设施设备购置安装	6,500 万
研发项目[1]	具体详见下表	2,200 万
专用设备制造	模具、治具、自动机、生产线 等投资	5,000 万
合计		17,200 万

[1]上表中研发项目投资计划具体如下：

研发项目名称	2017 年度投资 金额（不超过）	项目总预算 （注）	立项年度	截至2016 年底 已投资金额
手机陶瓷与3D 玻璃 外壳技术研发	150 万	700 万	2017 年	-
5G 高速传输连接器	150 万	600 万	2017 年	-
新能源汽车动力系 统连接器	220 万	900 万	2017 年	-
工业机器人视觉系 统连接器	80 万	680 万	2017 年	-
汽车智能系统板对 板连接器	90 万	550 万	2017 年	-
汽车仪表板配电盒	220 万	770 万	2015 年	198 万
汽车板对线连接器	210 万	800 万	2015 年	224 万
高频大电流精密探 针连接器	210 万	480 万	2015 年	203 万

新能源汽车电源管 理模块连接器	180 万	300 万	2016 年	87 万
电动汽车充电接口 连接器	190 万	300 万	2016 年	92 万
磁吸式多Pin 大电流 连接器	120 万	300 万	2016 年	89 万
汽车防水连接器	160 万	300 万	2016 年	62 万
汽车复合包线端子 开发	100 万	300 万	2016 年	56 万
自动嵌入式注塑工 艺开发	120 万	500 万	2016 年	25 万
合计	2,200 万	7,480 万	-	1,036 万

注：上表研发项目总预算包括以前年度立项未结案及2017 年新立项的研发

项目。公司将根据具体项目建设进度和实际情况按年度分期投入。

为提高投资效率，在上述投资计划内，授权公司总经理根据实际经营需要， 逐项审批并组织经营层执行具体投资项目。

二、投资主体基本情况

投资主体主要为公司及所属子公司徕木科技、康连电子、湖南徕木，公司直 接及间接持有以上三家子公司 100%股权。基本情况已在《上海徕木电子股份有 限公司 2016 年年度报告》中详细披露。

三、审议批准情况

1、2017 年4 月20 日，公司第三届董事会第二十六次会议以9 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及所属子公司2017 年度投资项目计划的 议案》，同意公司及所属子公司2017 年度投资项目计划。

2、公司独立董事发表独立意见：经审查，公司及所属子公司2017 年度投资

项目的计划，主要围绕公司主营业务范围开展，预计全年总投资额不超过人民币 17,200 万元。相关投资行为是以拉动主业为目标，增强公司整体盈利能力，为 公司的可持续发展提供保障。我们同意《关于公司及所属子公司2017 年度投资 项目计划的议案》。

3、根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公 司2016 年年度股东大会审议。

四、其他说明

• 1、2017 年度围绕主业经营的投资项目累计投入超过本次计划金额的，则超

• 过部分需另行履行审议程序。

2、根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定需要单独审议的项目， 另行履行审议程序。

3、本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生 重大变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规 定的重大资产重组，如发生以上情况，按照相关规定另行履行审议程序。

五、投资计划对公司的影响

公司按年度编制投资项目计划，建立动态预算管理机制，优化支出结构，保 证重点项目。公司将优化资源配置，做好风险控制，以拉动主业经营为核心，实 现计划目标，促进公司的可持续发展。

六、报备文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

• 2、公司独立董事《关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

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