SHANGHAI LAIMU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 22, 2017

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2017-006

上海徕木电子股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议 通知和材料于2017 年1 月11 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于 2017 年1 月21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出 席监事4 人，实际出席监事4 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。

会议由监事会主席沈建强先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海徕木电子股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]2-7 号），截至 2016 年11 月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为229.66 万元。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，同意公司以募集资金中的229.66 万元置换上述 已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司监事会认为，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利 于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益；本议案的 审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，资金使用符合公司向中 国证监会申报承诺的募集资金投资项目；本次资金置换行为没有与募集资金投资

项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，也不存在变 相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

详见同日披露的《上海徕木电子股份有限公司关于以募集资金置换预先投入 的自筹资金公告》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

监 事 会 二〇一七年一月二十三日