SHANGHAI LAIMU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 18, 2016

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2016-010

上海徕木电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年12 月18 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任吴蓓菁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会 通过之日起至第三届董事会届满之日止。

吴蓓菁女士的简历及联系方式如下：

吴蓓菁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年生，本科学历，理学 学士学位。2013 年7 月至2016 年6 月任公司董事会专员，2016 年7 月至今任公 司证券事务部副总监。2016 年4 月参加上海证券交易所第七十二期董事会秘书 任职资格培训班并取得董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

吴蓓菁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

联系地址：上海市松江区洞泾镇洞薛路651 弄88 号

联系电话：021-67679072 联系传真：021-67679725 电子邮箱：dongmi@laimu.com.cn

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

==> picture [67 x 12] intentionally omitted <==

二〇一六年十二月十九日