Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 3, 2025

证券简称：康德莱

公告编号：2025-037

证券代码：603987

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年12月22日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年12 月22 日 10 点00 分

召开地点：上海市嘉定区高潮路658 号会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年12 月22 日

至2025 年12 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关 规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于确定2026 年公司及子公司申请银行授信额度的议 案》	√
2	《关于公司及子公司2026 年度担保预计的议案》	√
累积投票议案
3.00	《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届 选举非独立董事候选人的议案》	应选董事（5）人
3.01	陈红琴	√
3.02	项剑勇	√
3.03	张维鑫	√
3.04	张勇	√
3.05	魏先军	√
4.00	《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届 选举独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3） 人
4.01	何亚南	√
4.02	郭超	√
4.03	杨峰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025 年12 月3 日召开的第五届董事会第二十次会议审议 通过，并于2025 年12 月4 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上 披露。

本次股东会会议资料于2025 年12 月4 日披露于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4 项议案

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称：“上证信息”）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通 服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互 联网投票平台进行投票。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603987	康德莱	2025/12/16

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

• 1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会 会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见 附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记； 自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、 授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-69113503）。在来信或传 真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股 东账户复印件，信封上请注明“2025 年第三次临时股东会”字样。信函登记以 收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2025 年12 月17 日16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务 必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

• 2025 年12 月17 日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

（三）登记地点

地址：上海市嘉定区高潮路658 号

电话号码：021-69113502、021-69113503

传真号码：021-69113503

六、 其他事项

• 1、本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

• 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• 3、联系方式：

联系地址：上海市嘉定区高潮路658 号 电话号码：021-69113502、021-69113503 传真号码：021-69113503 电子邮箱：dm@kdlchina.net 邮编：201803

联系人：顾佳俊、欧兰婷

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2025 年12 月4 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件：

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海康德莱企业发展集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年12 月22 日 召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于确定2026 年公司及子公司申请银行授信额度 的议案》
2	《关于公司及子公司2026 年度担保预计的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届 选举非独立董事候选人的议案》
3.01	陈红琴
3.02	项剑勇
3.03	张维鑫
3.04	张勇
3.05	魏先军
4.00	《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届 选举独立董事候选人的议案》
4.01	何亚南
4.02	郭超
4.03	杨峰

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该 次股东会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组， 拥有1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5 名， 董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名。需投票表决的 事项如下：

下：	下：	下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数	投票票数	投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50