Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Oct 26, 2021

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上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二一年十月

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、大会会议议程

• 二、大会会议须知

• 三、股东大会审议议案

• 1、审议《关于公司变更经营范围及修改公司章程部分条款的议案》

• 2、审议《关于确定2022 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年11 月11 日（周四）上午9:30

会议地点：上海市嘉定区高潮路658 号会议室 参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等

见证律师：德恒上海律师事务所 律师

大会程序：

一、宣读股东大会须知；

二、宣读股东大会议案；

序号	会议议案
1	《关于公司变更经营范围及修改公司章程部分条款的议案》
2	《关于确定2022 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》

三、通过大会计票人、监票人；

四、现场会议投票表决、计票；

五、股东发言；

六、大会发言解答；

七、宣布现场会议表决结果；

八、由大会见证律师宣读法律意见书；

九、宣布大会结束。

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2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《公司 章程》等相关规定，特制定本会议须知。

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记 在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使 表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行 使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决 应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选 均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√” 符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的 表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股 东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每 一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其 他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有 权加以拒绝或制止。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益， 不扰乱大会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票 提交给大会秘书处。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、 公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进

入会场。

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第四届董事会 2021 年10 月

议案一

关于公司变更经营范围及修改公司章程部分条款的议案

各位股东：

因公司经营发展需要，需增加宠物类医疗器械的经营范围。根据《中华人民 共和国市场主体登记管理条例》对于经营范围登记管理的要求，公司变更后的经 营范围及章程部分条款修改后表述如下：

经营范围：企业总部管理；国内贸易代理；进出口代理；电子产品销售；机 械设备销售；金属材料生产、金属材料销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗 器械销售；第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产、 第三类医疗器械销售；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。

章程原条款内容 章程修改后条款内容 第十三条 经依法登记，公司经营范围是： 第十三条 经依法登记，公司经营范 实业投资、资产管理；国内贸易（除专项 围是：企业总部管理；国内贸易代理； 审批项目）；电子产品、机械成套、金属 进出口代理；电子产品销售；机械设 材料、计算机软硬件、高新技术产品的科 备销售；金属材料生产、金属材料销 研、开发、加工、生产；医用高分子材料 售；第一类医疗器械生产、第一类医 及制品、卫生材料及敷料、塑料制品、金 疗器械销售；第二类医疗器械生产、 属管的制造、销售，生产、销售一次性输 第二类医疗器械销售；第三类医疗器 血、输液器具、一次性注射器械，销售一 械生产、第三类医疗器械销售；计算 次性使用血管内导管，麻醉用导管；进出 机软硬件及外围设备制造；技术服 口（外经贸委批准范围内）。 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 【依法须经批准的项目，经相关部门批准 技术转让、技术推广；非居住房地产 后方可开展经营活动】 租赁。

除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。

上述议案，请各位股东予以审议。

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议案二

关于确定2022 年公司及子公司申请银行授信额度的议案

各位股东：

根据公司及子公司2022 年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司拟申 请的银行综合授信额度为223,400 万元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短 期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履 约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。具 体授信计划安排见下表：

币种：人民币 单位：万元

公司名称 授信机构	公司	浙江康德莱 医疗器械股 份有限公司	广东康德莱 医疗器械集 团有限公司	广西瓯文医 疗科技集团 有限公司	合计
中国建设银行上海嘉 定支行	100,000				100,000
浙商银行	10,000				10,000
上海农村商业银行	20,000				20,000
中国农业银行	10,000		10,000		20,000
招商银行			10,000		10,000
中国银行	10,000	25,000			35,000
光大银行				10,400	10,400
兴业银行				12,000	12,000
桂林银行				2,000	2,000
民生银行/招商银行/ 农业银行/工商银行				4,000	4,000
授信额度合计	150,000	25,000	20,000	28,400	223,400

上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公 司及子公司的实际经营情况需求确定。公司及子公司将在不超过上述授信额度范 围内办理具体贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。

上述议案，请各位股东予以审议。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届董事会

2021 年10 月