SHANGHAI KELAI MECHATRONICS ENGINEERING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 23, 2022

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-052

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年11月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年11 月8 日 10 点 00 分 召开地点：公司行政楼三楼会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年11 月8 日

至2022 年11 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司49%股权暨关联交易的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四 届监事会第三次会议审议通过，并经第四届董事会第三次会议提请召开股东 大会，相关决议已于 2022 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》予以披露。

公司将在 2022 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ） 登载《 2022 年第三次临时股东大会会议资料》

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603960	克来机电	2022/11/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2022 年 11 月 7 日（上午 9:30-11:30，下午13:30-15:30） （二）登记资料：

• 1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然

• 人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托 授权书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法 定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原 件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原 件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖 公章）。

（三）登记方式：

股东可采用电子邮件、信函、传真方式进行登记，电子邮件到达公司邮箱日、 信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022 年11 月7 日15:30，电子邮件、信函、 传真中需注明“股东大会登记”字样以及股东住所详细地址、联系人、联系电话。 通过电子邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

为遏制疫情扩散蔓延，积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人 及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东通过 网络投票的方式参加本次股东大会。出席现场会议的股东代表，根据公司所在地 区防疫要求，所有人员进出公司需持有48 小时内核酸阴性证明，并配合公司相 关防疫管理制度要求。

六、 其他事项

（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二） 会议联系地址：上海市宝山区罗东路1555 号行政大楼二楼 董事会秘书 办公室 邮政编码：200949

特此公告。

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附件1：授权委托书

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提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海克来机电自动化工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年11 月8 日 召开的贵公司2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设
	备有限公司49%股权暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。