SHANGHAI KELAI MECHATRONICS ENGINEERING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 19, 2018

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2018-038

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年12月21日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年12 月21 日 10 点 00 分 召开地点：公司行政楼三楼会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年12 月21 日

至2018 年12 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于募投项目完工并将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案	√
2	关于授权公司董事会全权办理公司三期厂房 投资及建设具体事宜的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二 届监事会第十四次会议审议通过，并经第二届董事会第二十二次会议提请召 开股东大会，相关决议已于 2018 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》予以披露。

公司将在 2018 年第二次临时股东召开前，在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）登载《 2018 年第二次临时股东大会会议资料》

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603960	克来机电	2018/12/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于 2018 年 12 月 20 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路 1555 号行政大楼二楼董事会 秘书办公室办理登记手续。 （一） 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份 证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账 户卡和身份证复印件、委托 授权书原件和受托人身份证原件。 （二） 法人股 东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证 明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法 定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执 照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。 股东可 按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2018 年 12 月 20 日 16:00，信函、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、 联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、 其他事项

（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二） 会议联系地址： 上海市宝山区罗东路 1555 号行政大楼二楼 董事会秘书 办公室 联系人：李南、 曹卫红 联系电话：021-33850620 联系传真：021-33850068 邮政编码：200949

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 2018 年 11 月 19 日

附件1：授权委托书

 报备文件

克来机电第二届董事会第二十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海克来机电自动化工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年12 月21 日召开的贵公司2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于募投项目完工并将节余 募集资金永久性补充流动资 金的议案
2	关于授权公司董事会全权办

理公司三期厂房投资及建设 具体事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。