SHANGHAI KELAI MECHATRONICS ENGINEERING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 17, 2021

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-002

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 3 月 17 日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会收到公司独立董事李明先生递交的报告，根据中国证券监督管理委 员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独立董事连任时 间不得超过六年”的规定，李明先生担任公司独立董事时间已满六年，特申请辞 去公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。离任后 李明先生将不再担任公司任何职务。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司法》、《公司章程》的相关规定，李明先生的离任将导致公司独立董事 占董事会全体成员的比例低于三分之一。因此，李明先生的离任申请将于公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效，李明先生将继续履行职务至新任独立董事 选举完成之日。公司董事会将按照有关规定进行独立董事的补选工作，并提交公 司股东大会审议。

李明先生在担任公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会 委员期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，公司董事会对李明先生为公司发展和 董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 2021 年3 月18 日

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